Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la D.G.P.M.B - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și cei din Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din Sectoarele 1-6, au desfășurat 25 de percheziții domiciliare în București, Ilfov și Dâmbovița. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal ce investighează infracțiunea de evaziune fiscală în sectorul construcțiilor.

Procurorii au descoperit și confiscat documente pentru continuarea cercetărilor

În urma executării mandatelor de percheziție, au fost descoperite și confiscate documente relevante pentru continuarea cercetărilor, conform informațiilor furnizate de Mediafax.

„La data de 10.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 7 suspecți persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”, transmit autoritățile.

Ce au căutat procurorii

Persoanele acuzate sunt suspecte că au creau și au implementat un mecanism infracțional pentru a diminua taxele și impozitele către ANAF.

„La data de 13.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor 7 persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sus-menționate.

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în perioada 2019-2022, au creat si implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin înregistrarea în documentele contabile și prin declararea fiscală a unor achiziții fictive de bunuri și servicii de la mai multe societăti furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 795.157 lei”, potrivit comunicatului de presă.

Suspecții, control judiciar pentru 60 de zile

În cazul a șase inculpați, s-a decis impunerea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile.

De asemenea, s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați și de societățile comerciale implicate, în calitate de părți responsabile civilmente. Totodată, s-a dispus măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor din conturile bancare sau care vor fi creditate în acestea, până la atingerea sumei de 795.157 lei.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a 9 imobile (case, apartamente, terenuri) și 6 autovehicule.