Iranul a folosit o bancă din Germania pentru a se sustrage de la sancțiunile impuse de Statele Unite. Astfel, ar fi folosit un „cont paravan” pentru tranzacții cu organizații teroriste....
CEDO stabilește că un judecător nu poate judeca spețele în care este implicată banca de la care a luat credit. Clarificările au fost făcute în contextul unui proces deschis de...
Dosarul Bankcoop este un alt exemplu de țeapă dată depunătorilor, pentru care nu a plătit nimeni nici până în ziua de azi. Nici penal, nici financiar. Anul de grație 1996,...
Banca Transilvania a anunțat oficial că a finalizat tranzacția pentru preluarea OTP Bank Romania şi a celorlalte companii din grup. De-a lungul timpul, Banca Transilvania a achiziţionat şi Volksbank, Banc...
Dan Nicorescu este unul dintre cei mai controversați milionari din România. A făcut bani din aducerea de blugi turcești, dar a fost acționar și la multe bănci, printre care și...
Gigi Becali a fost surprins de către paparazzi EVZ într-o ipostază rară. Acesta iese din bancă cu un braț de bani și se îndreaptă cu viteza luminii către mașină. Gigi...
Una dintre cele mai importante bănci din China a trimis notificări importatorilor ruși cu privire la suspendarea tranzacțiilor. Banca Zhejiang Chouzhou Commercial Bank din China şi-a informat clienţii asupra suspendării...
HSBC a fost amendată cu peste 57 de milioane de lire sterline de autoritățile britanice pentru că nu a respectat legile de protejare a depozitelor bancare ale clienților în caz...
Încă o condamnare de răsunet în dosarul „Frauda bancară”. Este vorba despre fostul președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca, condamnat la 10 ani de pușcărie Viorel Bârca,...
Omul de afaceri clujean, Sever Mureșan, cel care a pus bazele băncii Dacia Felix și care a fost judecat pentru devalizarea ei, întoarce foaia. Într-un dosar de executare silită în...
Banca Albina este un alt exemplu de cum să devalizezi o instituție financiară fără să fii pedepsit. La punerea ei pe bucutuci au participat un Italian și trei români care...
Credit Bank a fost încă una dintre afacerile găunoase pentru statul român și mai ales pentru cetățenii care au investit în ea. Doar că de această dată, toți cei implicați...
Banca Transilvania SA se află în discuții avansate pentru achiziționarea unității din România a OTP Bank, cel mai mare creditor din Ungaria. Surse apropiate negocierilor susțin că tranzacția este planificată...
Unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție al anilor 2000 a fost cel al devalizării BIR. Credite neperformante, dar și alte infracțiuni economice au dus la distrugerea Băncii. Fraudarea...
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, dat în urmărire internațională, are un adevărat imperiu imobiliar în Franța. Procurorii anticorupție din Republica Moldova au efectuat percheziții în mai multe imobile deținute de miliardar. Vladimir...
Arantxa Sanchez Vicario, o fostă jucătoare de tenis spaniolă, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, fostul soț al sportivei a primit o condamnare cu...
Anatolie Blonschi, implicat în dosarul „Frauda bancară”, s-a predat autorităților din Republica Moldova pe 9 ianuarie, la punctul de trecere al frontierei Leușeni. El era dat în urmărire internațională. El...
Șefa unei subdiviziuni din cadrul unei bănci comerciale din Republica Moldova este cercetată de CNA într-un dosar de delapidare a averii străine. Aceasta și-a recunoscut vina și este cercetată în...
Anatolie Blonschi, cercetat în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari din Republica Moldova, a fost reținut la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Acesta era un...
Fostul deputat Victor Surdu a lăsat în urma lui nu doar durerea Angelei Similea, ci și multe datorii greu de administrat. Așa se face că doamna muzicii românești s-a văzut...