frauda

Fost ministru, salvat de condamnare. Procesul s-a încheiat prin prescrierea faptelor

Fost ministru, salvat de condamnare. Procesul s-a încheiat prin prescrierea faptelor

DNA a pierdut recursul în casație formulat împotriva sentinței pronunțată în cazul fostului ministru țărănist Sorin Dimitriu. Acesta a fost judecat, în calitate de președinte al Camerei de Comerț și...

Fost șef dinamovist, în arest la domiciliu. Dorin Șerdean este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

Fost șef dinamovist, în arest la domiciliu. Dorin Șerdean este anchetat pentru fraudă cu fonduri europene

Dorin Șerdean, fostul acționar majoritar și președinte executiv al lui Dinamo, este judecat pentru fraudă cu fonduri europene. Procurorii din cadrul Parchetului European susțin că afaceristul a emis mai multe...

Fraudă în numele curierilor. Cum arată mesajele hackerilor

Fraudă în numele curierilor. Cum arată mesajele hackerilor

Frauda cibernetică  „SMishing”este  o metodă care folosește mesaje ce par a fi transmise de firmele de curierat sau chiar de magazinele on-line, avertizează DNSC.  Mai exact, oamenii primesc mesaje de...

Percheziții la Primăria Ploiești. Arhitecta șefă, dusă la audieri

Percheziții la Primăria Ploiești. Arhitecta șefă, dusă la audieri

Percheziții la Primăria Ploiești. Acțiunea este desfășurată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Conform primarului orașului, este verificată activitatea Direcției de Urbanism. Percheziții la...

Tentativă de fraudă în numele ASF. Avertisment pentru investitorii români

Tentativă de fraudă în numele ASF. Avertisment pentru investitorii români

Fraudele din mediul online s-au înmulțit semnificativ în ultima perioadă. Infractorii în cel mai recent atac de tip voice phising au folosit imaginea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Imaginea unor...

După Ciolacu, Isărescu. Guvernatorul BNR, protagonistul unui deepfake. Video

După Ciolacu, Isărescu. Guvernatorul BNR, protagonistul unui deepfake. Video

Fenomenul deepfake a luat amploare în ultima periodă. Mai grav este faptul că infractorii folosesc inteligența artificială pentru a pune la punct tot felul de fraude online, prin care promit...

Parchetul European, anchetă amplă în România. S-au făcut percheziții în trei județe din țară

Parchetul European, anchetă amplă în România. S-au făcut percheziții în trei județe din țară

Parchetul European (EPPO) a dispus efectuarea mai multor percheziții domiciliare în anumite locații din România, într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Prejudiciu este estimat la aproximativ două milioane de...

Timp de 20 de ani a stat în scaunul cu rotile. Câţi bani a încasat falsul invalid şi cum a fost prins

Timp de 20 de ani a stat în scaunul cu rotile. Câţi bani a încasat falsul invalid şi cum a fost prins

Christopher Stultz este un fost soldat american care s-a prefăcut 20 de ani că este țintuit într-un scaun cu rotile. Pe baza handicapului său a încasat o sumă importantă. Christopher...

Cum a scăpat fratele lui Guru Bivolaru cu 5 ani de închisoare după ce a devalizat BRD

Cum a scăpat fratele lui Guru Bivolaru cu 5 ani de închisoare după ce a devalizat BRD

Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru scapă ușor-ușor și de ultimele acuzații pe numele său. Tribunalul Constanța a decis achitarea lui în dosarul în care a fost acuat de furturi de...

Oligarhi ruși și uzbeci, acuzați de fraudă pentru cetățenia Republicii Moldova

Oligarhi ruși și uzbeci, acuzați de fraudă pentru cetățenia Republicii Moldova

Directorul Agenţiei Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a anunțat că, în ultimii doi ani, instituția pe care o conduce a înregistrat 30 de încercări de a obţine cetăţenia moldovenească prin...

O nouă schemă de înșelători în online. Vă puteți trezi cu credite uriașe

O nouă schemă de înșelători în online. Vă puteți trezi cu credite uriașe

Această metodă de fraudă online este simplă, iar victimele sunt adesea atrase și de personalitățile care apar în reclamele respective. Prin urmare, victima accesează un anunț atractiv publicat pe o...

Dosarul fraudării BIR- magistrați, avocați, oameni politici și Dinel Staicu. Ce s-a întâmplat, de fapt

Dosarul fraudării BIR- magistrați, avocați, oameni politici și Dinel Staicu. Ce s-a întâmplat, de fapt

Fraudarea BIR a fost o operațiune amplă și extrem de complicată. Acest lucru a fost concluzionat de comisiile de abuzuri ale Parlamentului. În anul 2004, cele două concluzionau că ceea...

Autocamioane vechi din UE, vândute ca noi în Republica Moldova. Cum acționa rețeaua infracțională

Autocamioane vechi din UE, vândute ca noi în Republica Moldova. Cum acționa rețeaua infracțională

Serviciul Vamal a transmis că schema privind introducerea în Republica Moldova a camioanelor vechi din Uniunea Europeană funcționa din 2022. Potrivit autorităților, sunt implicați un agent economic din Republica Moldova,...

Celebră jucătoare de tenis, condamnată la închisoare. Datorii de milioane de euro

Celebră jucătoare de tenis, condamnată la închisoare. Datorii de milioane de euro

Arantxa Sanchez Vicario este fostă jucătoare de tenis care s-a remarcat în lumea sportului spaniol. Aceasta are acum serioase probleme cu legea, fiind condamnată la doi ani de închisoare cu...

Arnold Schwarzenegger, reţinut pe aeroportul din Munchen. Cum a încercat să-i păcălească pe vameși

Arnold Schwarzenegger, reţinut pe aeroportul din Munchen. Cum a încercat să-i păcălească pe vameși

Arnold Schwarzenegger a fost reținut pe Aeroportul din Muenchen. Actorul nu a declarat la vamă un ceas de valoare destinat vânzării. Cu toate acestea, starul nu a reușit să-i păcălească...

Beizadele de miniștri din Bulgaria și un clan din România, fraudă de 45 de milioane €

Beizadele de miniștri din Bulgaria și un clan din România, fraudă de 45 de milioane €

În 2019 se face o anchetă a DNA legat de modul în care statul a fost prejudiciat cu milioane prin intermediul programului ”alimente pentru săraci”. Mai exact, APIA a dorit...

Șpagă în Sănătate. Alți trei angajați de la Spitalul Județean Botoșani, urmăriți penal

Șpagă în Sănătate. Alți trei angajați de la Spitalul Județean Botoșani, urmăriți penal

Cei trei angajați de la Spitalul Botoșani sunt subiectul unor dosare penale, fiind investigați în legătură cu presupusa săvârșire a infracțiunii de fraudare a concursurilor pentru ocuparea unor funcții în...

A furat 2,3 milioane de lei din tezaurul băncii, la îndemnul prietenilor de pe internet

A furat 2,3 milioane de lei din tezaurul băncii, la îndemnul prietenilor de pe internet

CNA Moldova a transmis că femeia este bănuită de sustragerea a 135. 000 de dolari din tezaurul băncii, echivalentul a peste 2,3 milioane de lei. ”Cauza penală a fost pornită...

Cazul românului care riscă să fie extrădat abuziv în SUA, pentru fapte pe care nu le-ar fi comis

Cazul românului care riscă să fie extrădat abuziv în SUA, pentru fapte pe care nu le-ar fi comis

Giuliani Niță afirmă și că autoritățile americane au cerut extrădarea pe baza unor acte false, fapt dovedit de avocații săi în instanță, dar pe care Curtea Supremă a ales să-l...

Milionar pe banii băncii. Barmanul care s-a distrat de 1,6 milioane de dolari

Milionar pe banii băncii. Barmanul care s-a distrat de 1,6 milioane de dolari

Milionar pe banii altora a ajuns un tânăr barman din orașul Wangaratta, Australia. Povestea datează din 2011 și a avut un final nu tocmai fericit pentru protagonist. Dar nici tragic,...