Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie a formulat acuzații împotriva finanțatorului britanic John Michael Ormerod, în vârstă de 75 de ani, într-un dosar ce vizează spălarea...
Republica Moldova. Fostul şef al secţiei pentru cmbaterea crimelor economice din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI), Marcel Caminschi, riscă să rămână fără o parte din avere. Autoritatea Naţională de...
La Tribunalul Judiciar din Paris se deschide luni un proces istoric, anunță Le Figaro. Dmitry Klyuev, un personaj-cheie în „Afacerea Magnitskiy”, este judecat pentru spălare de bani în formă agravată....
Tribunalul Constanţa a decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu. Decizia nu este definitivă, relatează news.ro. Primarul suspendat al oraşului...
O grupare infracţională specializată în spălarea banilor, constituită din patru cetăţeni români încă din anul 2018, a fost destructurată în urma unei cooperări între autorităţile judiciare din România şi Franţa....
Agenția Națională de Administrare Fiscală va înființa, în urma unui proces de reorganizare, o divizie specializată în criptomonede, destinată identificării cazurilor de fraudă și spălare de bani. Anunțul a fost...
Autoritățile germane au efectuat miercuri dimineață percheziții la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și la o filială a băncii din Berlin, în cadrul unei anchete privind...
Republica Moldova. Pe lângă dosarul din Franţa, în care a fost găsit vinovat şi condamnat pentru spălare de bani, fostul premier moldovean, Vladimir Filat, ar mai avea cel puţin încă...
Treisprezece percheziții au avut loc miercuri la locuințele unor persoane din București și din județul Vâlcea, într-un dosar care vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune, în formă continuată,...
O rețea de spălare de bani evaluată la miliarde de dolari, care opera în Marea Britanie, a ajuns să cumpere o bancă din Kârgâzstan pentru a sprijini Kremlinul în evitarea...
O mamă și fiica sa au fost arestate de poliția australiană, fiind acuzate că ar fi orchestrat o serie de escrocherii care au produs pierderi estimate la peste 46 de...
În timp ce românii se confruntă cu facturi tot mai mari, nume importante din cercurile de putere se află în atenția autorităților pentru fapte grave. Este și cazul Andreei Lambru,...
Inspectoratul General al Poliţiei Române a efectuat joi dimineaţă 46 de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălare a banilor. Gruparea investigată,...
Republica Moldova. Doi propagandişti pro-ruşi, care au candidat la alegerile parlamentare de duminică, au fost reţinuţi în urma percheziţiilor de marţi dimineaţă în Chişinău. Este vorba despre liderul partidului Uniunea...
Republica Moldova. Un trust mediatic afiliat condamnatului Ilan Șor a devenit marți ținta unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, ai Serviciului Fiscal de Stat...
Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea FC, este vizat de o anchetă penală în Jersey, din cauza suspiciunilor de corupție și spălare de bani. Autoritățile investighează sursa averii sale, dobândită...
Republica Moldova. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13 din Chişinău. Acolo urmează să fie plasat şi fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a...
Polițiștii și procurorii au efectuat miercuri dimineață o serie de percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, vizând două grupări suspectate de implicare în trafic de persoane,...
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat miercuri instituirea unui sechestru asigurător impresionant asupra bunurilor lui Horațiu Potra, cetățean român urmărit penal pentru mai multe...
Autoritățile din Thailanda au început confiscarea bunurilor unui magnat din domeniul sănătății acuzat de o înșelăciune financiară uriașă, prin care a păgubit sute de investitori cu suma de 350 de...