Republica Moldova. Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost denunţat la Parchetul Naţional Financiar din Franţa pentru presupusă spălare de bani. Denunţul a fost făcut de ziarul online „STAR FOCUS”...
Autoritățile din Dubai au declanșat o investigație asupra platformei de schimb de criptomonede Shelbit, suspectată că ar fi ajutat regimul din Iran să spele bani și să ocolească sancțiunile internaționale....
Unul dintre cele mai mari dosare instrumentate de DIICOT la Constanța a intrat în faza de judecată. La Tribunalul Constanța a început procesul grupării cunoscute sub numele „Kilometrul 4-5”, într-un...
O bancă ilegală a fost descoperită la Padova, în Italia, într-o anchetă privind o amplă rețea de spălare de bani și operațiuni financiare clandestine. Potrivit procurorilor italieni, structura funcționa de cel...
Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie a formulat acuzații împotriva finanțatorului britanic John Michael Ormerod, în vârstă de 75 de ani, într-un dosar ce vizează spălarea...
Republica Moldova. Fostul şef al secţiei pentru cmbaterea crimelor economice din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI), Marcel Caminschi, riscă să rămână fără o parte din avere. Autoritatea Naţională de...
La Tribunalul Judiciar din Paris se deschide luni un proces istoric, anunță Le Figaro. Dmitry Klyuev, un personaj-cheie în „Afacerea Magnitskiy”, este judecat pentru spălare de bani în formă agravată....
Tribunalul Constanţa a decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu. Decizia nu este definitivă. Primarul suspendat al oraşului Mangalia, Cristian...
O grupare infracţională specializată în spălarea banilor, constituită din patru cetăţeni români încă din anul 2018, a fost destructurată în urma unei cooperări între autorităţile judiciare din România şi Franţa....
Agenția Națională de Administrare Fiscală va înființa, în urma unui proces de reorganizare, o divizie specializată în criptomonede, destinată identificării cazurilor de fraudă și spălare de bani. Anunțul a fost...
Autoritățile germane au efectuat miercuri dimineață percheziții la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și la o filială a băncii din Berlin, în cadrul unei anchete privind...
Republica Moldova. Pe lângă dosarul din Franţa, în care a fost găsit vinovat şi condamnat pentru spălare de bani, fostul premier moldovean, Vladimir Filat, ar mai avea cel puţin încă...
Treisprezece percheziții au avut loc miercuri la locuințele unor persoane din București și din județul Vâlcea, într-un dosar care vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune, în formă continuată,...
O rețea de spălare de bani evaluată la miliarde de dolari, care opera în Marea Britanie, a ajuns să cumpere o bancă din Kârgâzstan pentru a sprijini Kremlinul în evitarea...
O mamă și fiica sa au fost arestate de poliția australiană, fiind acuzate că ar fi orchestrat o serie de escrocherii care au produs pierderi estimate la peste 46 de...
În timp ce românii se confruntă cu facturi tot mai mari, nume importante din cercurile de putere se află în atenția autorităților pentru fapte grave. Este și cazul Andreei Lambru,...
Inspectoratul General al Poliţiei Române a efectuat joi dimineaţă 46 de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălare a banilor. Gruparea investigată,...
Republica Moldova. Doi propagandişti pro-ruşi, care au candidat la alegerile parlamentare de duminică, au fost reţinuţi în urma percheziţiilor de marţi dimineaţă în Chişinău. Este vorba despre liderul partidului Uniunea...
Republica Moldova. Un trust mediatic afiliat condamnatului Ilan Șor a devenit marți ținta unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, ai Serviciului Fiscal de Stat...
Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea FC, este vizat de o anchetă penală în Jersey, din cauza suspiciunilor de corupție și spălare de bani. Autoritățile investighează sursa averii sale, dobândită...