International
O bancă ilegală din Italia, implicată în spălarea a zeci de milioane de euro. 12 persoane au fost reținute
ATM. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului
O bancă ilegală a fost descoperită la Padova, în Italia, într-o anchetă privind o amplă rețea de spălare de bani și operațiuni financiare clandestine. Potrivit procurorilor italieni, structura funcționa de cel puțin un an și era folosită pentru spălarea unor sume importante provenite din activități ilicite. În acest caz, Poliția din Padova a reținut 12 persoane.
O bancă ilegală din Italia, descoperită de oamenii legii
O parte din fonduri, estimate la milioane de euro, ar fi fost transferate ilegal către China. În total, 21 de persoane sunt investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emiterea de facturi false, potrivit Il Post.
Poliția Financiară a reținut 12 suspecți, dintre care șapte au fost plasați în arest preventiv, iar cinci în arest la domiciliu, în timp ce alte cinci persoane se află sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi localitatea.
carabinieri
Zeci se percheziții au avut loc pe teritoriul Italiei
Pe durata operațiunii au fost efectuate 35 de percheziții în mai multe orașe italiene, inclusiv Venezia, Treviso, Brescia, Milano și Prato, iar autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, constând în numerar, criptomonede, proprietăți, autoturisme și ceasuri de lux.
Ancheta a început în 2023, după ce au fost observate discrepanțe între veniturile declarate ale unor persoane și stilul lor de viață, iar ulterior a fost identificat un imobil din zona industrială a Padovei unde funcționa activitatea clandestină, ascunsă în spatele unui restaurant chinezesc și protejată de sisteme de securitate și acces strict controlat.
Cum funcționa banca ilegală
În interior, activitatea era organizată similar unei instituții financiare, cu administratori și casieri care înregistrau tranzacțiile în registre contabile, în timp ce banii erau aduși în numerar, în pungi, cutii sau valize, și integrați ulterior în circuitul financiar ilegal.
O parte din sume era împrumutată cu dobânzi de până la 120%, iar restul era transferată în străinătate printr-o rețea complexă de conturi și companii paravan, cu legături în mai multe state europene, inclusiv Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Lituania și Luxemburg.
Unul dintre suspecți avea rolul de coordonator financiar al rețelei, fiind responsabil de înființarea firmelor fictive și de mascarea fluxurilor de bani, iar ancheta a scos la iveală și implicarea unor antreprenori italieni care ar fi folosit structura pentru obținerea de numerar sau conversia sumelor în criptomonede, în timp ce investigațiile continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a rețelei și a conexiunilor sale internaționale.
