Economie
Departamentul de Justiție investighează utilizarea Binance de către Iran pentru a evita sancțiunile
Din cuprinsul articolului
Departamentul de Justiție din SUA investighează utilizarea Binance de către Iran pentru a evita sancțiunile SUA, anunță The Wall Street Journal. Ancheta se concentrează pe banii care circulă prin intermediul platformei cripto pentru a susține în rețea grupuri teroriste, inclusiv militanții Houthi din Yemen.
Binancea oprit o investigație internă
Investigația vine în urma opririi de către bursa de criptomonede a unei anchete interne privind peste 1 miliard de dolari care au trecut prin platformă către o rețea care finanța grupări teroriste susținute de Iran, conform documentelor companiei și persoanelor familiarizate cu situația.
Oficialii au contactat persoane care au cunoștințe despre tranzacțiile iraniene pentru a solicita interviuri și a aduna dovezi, au declarat unele dintre persoane. WSJ nu a putut stabili dacă Departamentul de Justiție investighează Binance în sine pentru potențiale abateri sau doar clienții de pe platforma sa.
Ancheta readuce cea mai mare bursă de criptomonede din lume în atenția juridică după ce fondatorul său, Changpeng Zhao, cunoscut sub numele de CZ, a primit o grațiere din partea președintelui Trump în octombrie.
Binance a încălcat legile SUA privind spălarea de bani și a ignorat sancțiunile
Compania Binance a pledat vinovat în 2023 pentru încălcarea legilor americane împotriva spălării banilor și a sancțiunilor, plătind o amendă de 4,3 miliarde de dolari și acceptând să opereze sub supravegherea SUA. Zhao a pledat vinovat pentru o acuzație conexă și a petrecut patru luni în închisoare.
Monitorul numit de Departamentul Trezoreriei care supraveghează programul de conformitate al companiei a solicitat recent ca bursa să furnizeze informații despre tranzacțiile iraniene, inclusiv despre un partener de afaceri care a trimis o mare parte din bani, potrivit unor persoane familiarizate cu solicitările.
Binance i-a suspendat pe angajații care investigau tranzacțiile în noiembrie anul trecut, la scurt timp după ce aceștia au semnalat transferul a 1,7 miliarde de dolari de la clienți chinezi către portofele digitale utilizate de Iran pentru a-și finanța intermediarii, inclusiv militanții Houthi din Yemen, a relatat WSJ luna trecută, citând rapoarte interne prezentate de angajați.
Din acest total, peste 1 miliard de dolari au fost trimiși de partenerul de afaceri, o companie de plăți cu sediul în Hong Kong, numită Blessed Trust.
Sigla Gardienii Revolutiei / sursa foto: wikipedia
Binance, obligată să coopereze cu autoritățile contra finanțării terorismului
Acordul din 2023 al Binance cu autoritățile americane impune ca aceasta să verifice clienții pentru potențiale finanțări ale terorismului și evaziune a sancțiunilor și să raporteze tranzacțiile suspecte către Departamentul Trezoreriei.
Compania a cerut anul trecut oficialilor departamentului să elimine monitorizarea sa, care este programată să continue până în 2029, și a blocat multe dintre solicitările anterioare de monitorizare. Binance a declarat că este încrezătoare că respectă toate obligațiile de raportare și că cooperează cu autoritățile de aplicare a legii și cu autoritățile de reglementare.
Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că bursa „categoric nu a efectuat tranzacții directe cu nicio entitate sancționată”. El a spus că firma „a descoperit un model sofisticat, multi-jurisdicțional de activitate financiară”, iar conexiunile iraniene au fost „identificate și sancționate doar după ce Binance a început să investigheze și să ia măsuri în concordanță cu forțele de ordine pentru a închide această rețea”.
Bursa de criptomonede are un istoric de spălare de bani pentru Gardienii Revoluției
Binance a declarat că nu a concediat niciun anchetator din cauza escaladării preocupărilor legate de conformitate și că aceștia au plecat din circumstanțe individuale. Compania a declarat că ancheta internă a continuat și a dus la închiderea contului Blessed Trust la începutul acestui an. Binance a declarat că ancheta nu a stabilit că vreunul dintre utilizatorii săi a efectuat tranzacții directe cu o entitate sancționată, ci a transmis fonduri în mai multe etape.
Bursa a declarat că investigațiile sale ulterioare au descoperit că doar 24 de milioane de dolari au intrat în portofele asociate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, ramura de elită a forțelor armate iraniene care controlează vaste părți ale economiei iraniene.
Departamentul de Justiție a refuzat să comenteze. Trezoreria nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Autoritățile iraniene, de asemenea, nu au răspuns la o solicitare de comentarii.
teroriști Houthi
SUA încearcă să blocheze finanțarea terorismului de către regimul din Iran
Înainte de campania sa aeriană comună cu Israelul împotriva Iranului, SUA și-a intensificat eforturile de a întrerupe rețelele de finanțare ale IRGC, unde criptomoneda a devenit o cale vitală pentru repatrierea veniturilor din vânzările de petrol către China. Trezoreria a sancționat două mici burse de criptomonede în ianuarie pentru transferul unor sume mari către portofele digitale legate de IRGC.
Pe lângă Departamentul de Justiție și observatorul Trezoreriei, senatorul Richard Blumenthal (D., Connecticut), care face parte din Comisia pentru Securitate Internă a Senatului, a deschis, de asemenea, luna trecută o anchetă privind modul în care Binance a gestionat tranzacțiile iraniene.
„Amploarea transferurilor ilicite recent dezvăluite – neinterceptate până când aproape două miliarde de dolari nu au ajuns la entități sancționate – și concedierea inexplicabilă a anchetatorilor interni pun sub semnul întrebării respectarea de către Binance a sancțiunilor și a legilor bancare americane”, a declarat Blumenthal, care a citat articole din Journal și alte publicații de știri.
Blumenthal a solicitat înregistrări de la Binance, care a emis un răspuns public în care a afirmat că articolele din presă erau false și a menționat „cel mai bun program de conformitate din clasa sa”. Blumenthal a spus că răspunsul Binance a fost „evaziv” și „a făcut puțin pentru a-mi calma îngrijorările”.
Poziția Binance
După publicarea materialului, am primit din partea Binance următorul punct de vedere:
„Instanța americană respinge acuzațiile potrivit cărora Binance ar fi asistat, participat sau conspirat cu teroriști. Aceasta reprezintă o respingere juridică decisivă a tuturor acuzațiilor.
Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume după numărul de utilizatori înregistrați, a anunțat astăzi că o instanță federală din SUA din Districtul de Sud al New York-ului a respins toate acuzațiile formulate împotriva companiei în baza Legii Anti-Terorism (ATA). Procesul a implicat 535 de reclamanți care au susținut că Binance ar fi oferit sprijin material în legătură cu 64 de atacuri teroriste.
Într-o decizie de 62 de pagini, instanța a constatat că reclamanții nu au reușit să demonstreze niciuna dintre acuzațiile lor principale: că Binance ar fi asistat teroriști, că Binance s-ar fi asociat cu atacuri teroriste, că Binance ar fi participat sau ar fi încercat să promoveze acele atacuri sau că Binance ar fi participat la vreo conspirație cu organizații teroriste.
„Această respingere reprezintă o reabilitare completă față de toate acuzațiile false”, a declarat Eleanor Hughes, consilierul juridic general al Binance. „Instanța a respins fără echivoc narațiunea falsă și dăunătoare conform căreia Binance ar fi asistat teroriști. Am susținut întotdeauna că aceste acuzații nu au temei, iar decizia de astăzi confirmă acest lucru. Vom continua să ne apărăm ferm împotriva oricăror procese sau relatări care denaturează cine suntem și modul în care operăm.”
O victorie juridică deplină și completă
Decizia instanței de a respinge toate acuzațiile — pentru fiecare dintre afirmații — reprezintă o victorie juridică decisivă.
Deși instanța a acordat reclamanților 60 de zile pentru a depune o plângere modificată în lumina unei recente decizii a unei instanțe de apel, Binance este încrezătoare că nicio nouă formulare a plângerii nu va putea remedia deficiențele fundamentale identificate de instanță. Acuzațiile de bază au fost analizate în detaliu și respinse.
Angajament față de conformitate și integritate juridică
Binance a investit în mod constant în infrastructura de conformitate, aceasta fiind în prezent la nivel de top în industrie, a colaborat permanent cu autoritățile de reglementare și guvernanță juridică. Decizia de astăzi confirmă că operațiunile Binance nu sprijină, nu facilitează și nu permit terorismul sub nicio formă.
Compania va continua să colaboreze constructiv cu autoritățile de reglementare din întreaga lume, să opereze în cadrul legal stabilit și să întreprindă acțiuni juridice ferme acolo unde este necesar pentru a corecta narațiunile false sau înșelătoare despre activitatea sa”.
