Călin Georgescu, anchetat de DIICOT pentru fraudă bancară

Călin Georgescu, anchetat de DIICOT pentru fraudă bancarăCălin Georgescu. Sursa foto: Instagram

Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale, este vizat de o anchetă DIICOT într-un dosar de escrocherie cu ramificații internaționale. Un om de afaceri din Buzău susține că Georgescu, alături de Ionel Rusen și fostul ofițer MAI Ion Negoescu, i-au promis o linie de credit de 6 milioane de euro, cerând în schimb o garanție de 1,1 milioane de euro.

Promisiuni false și bani pierduți

Afaceristul buzoian Răzvan Leu afirmă că Georgescu i-a propus o afacere cu aur, indicându-l pe Ionel Rusen drept partener de încredere.

Linia de credit trebuia obținută prin Wealth Bank Transfer Ltd, o bancă din Elveția reprezentată de italianul Massimiliano Arena. La sfârșitul anului 2021, Leu a achitat garanția, dar finanțarea nu a mai fost acordată.

Massimiliano Arena este investigat pentru implicarea într-o rețea financiară suspectă, conform Antena 3 CNN. Jurnaliști din rețeaua OCCRP au descoperit că acesta a fost co-director al BBP Bandenia PLC, parte a unui grup bancar legat de spălarea de bani proveniți din traficul de droguri. Bandenia avea sedii fantomă în Londra, Cehia și Ungaria.

Implicarea lui Ionel Rusen. Ce spune Călin Georgescu

Conform plângerii depuse la DIICOT, Ionel Rusen a preluat discuțiile cu Răzvan Leu, fiind recomandat de Georgescu. Rusen neagă acuzațiile, susținând că nu a avut nicio afacere cu Georgescu, ci doar o relație de amiciție. Totuși, numele său apare în alte scandaluri financiare, inclusiv o acuzație formulată de Ioan Niculae, care susține că a fost escrocat de 400.000 de euro.

Călin Georgescu neagă orice implicare și susține că este victima unei campanii de denigrare. Ancheta DIICOT este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea celor implicați.

Ne puteți urmări și pe Google News