Autoritățile din Thailanda au început confiscarea bunurilor unui magnat din domeniul sănătății acuzat de o înșelăciune financiară uriașă, prin care a păgubit sute de investitori cu suma de 350 de milioane de dolari. Boon Vanasin, fondatorul Thonburi Healthcare Group, este subiectul unei investigații pentru fraudă și spălare de bani, după ce a fugit din țară în septembrie 2023.

O înșelăciune bine organizată

Boon Vanasin, în vârstă de 86 de ani, a fost acuzat că a prezentat cinci proiecte fictive în domeniul medical în Thailanda, Laos și Vietnam, atrăgând investiții masive. În ciuda promisiunilor de câștiguri mari, niciunul dintre proiecte nu a existat, conform Departamentului de Investigații Speciale (DSI), echivalentul thailandez al FBI-ului.

Până acum, 13 suspecți, inclusiv soția și fiica lui Boon, au fost arestați pentru această mega-înșelăciune, în timp ce magnatul și alți doi complici rămân în libertate, conform Bloomberg.

Confiscarea bunurilor pentru înșelăciune și urmărirea internațională

Autoritățile au început procesul de confiscare a bunurilor lui Boon, inclusiv terenuri, vehicule, acțiuni și fonduri, deși valoarea totală a acestora nu a fost încă determinată. În același timp, investigațiile continuă cu sprijinul Interpolului, având indicii despre locația lui Boon, care s-ar ascunde în China.

Poliția speră să finalizeze procesul de pregătire a dosarului de înșelăciune până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Cazul este de o complexitate excepțională, atât din cauza numărului mare de victime, cât și a sumei implicate,” a declarat Wisanu Chimtrakool, director general adjunct al DSI.

Impactul asupra Thonburi Healthcare Group

Scandalul de înșelăciune a afectat profund reputația și performanța financiară a Thonburi Healthcare Group. Acțiunile companiei au scăzut cu 4% vineri, continuând un declin de 71% din anul anterior. Deși compania insistă că nu are legătură cu activitățile lui Boon, implicarea familiei sale în consiliul de administrație complică situația. S

oția și fiica lui Boon susțin că semnăturile lor pe documentele proiectelor false au fost falsificate.

Un istoric controversat

Nu este prima dată când Boon se confruntă cu acuzații grave. În 2022, el a fost amendat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse pentru diseminarea de informații false privind obținerea unui acord pentru vaccinul Pfizer. Această abatere i-a adus interdicția de a ocupa poziții de conducere în companii publice pentru o perioadă de 42 de luni.

Investitorii afectați așteaptă acum recuperarea unei părți din pierderile suferite. Autoritățile continuă să analizeze toate activele lui Boon, în încercarea de a asigura despăgubirea victimelor.