Ionel Rusen a fost implicat în campania de susținere a lui Călin Georgescu. El a fost acuzat că ar fi păcălit mai mulți oameni de afaceri. Printre aceștia s-ar fi aflat și Ioan Niculae, care ar fi pierdut o sumă importantă. Recent, apropiatul fostului candidat la prezidențiale s-a les cu o nouă plângere la DIICOT. De data aceasta, consultantul Francisc Dokonal îl acuză de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.

Ce afaceri are Ionel Rusen

Susținătorul lui Călin Georgescu ar fi implicat într-o afacere controversată, care a generat o pierdere de 450.000 de euro pentru miliardarul Ioan Niculae.

Omul de afaceri ar fi folosit 144.000 de euro ar în scopuri neclare. Firma a fost dizolvată la sfârșitul anului 2023. În paralel, alte companii deținute de Rusen au înregistrat pierderi sau nu au avut activitate. Aceasta este a treia plângere penală la DIICOT împotriva sa, după cele depuse de Răzvan Liviu Leu și Ioan Niculae.

Francisc Dokonal, prin compania sa SC FVD Gouse SRL, a depus o plângere penală la DIICOT împotriva companiei SC Wall Street Consulting SRL, controlată de Ionel Rusen.

Acesta îl acuză pe Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă, potrivit Jurnalul.

Val de acuzații

Dokonal a precizat că, în vara anului 2020, Rusen s-a prezentat ca un om de afaceri cu relații puternice în Italia, Anglia și Golful Persic. Totuși, firma sa nu îndeplinea condițiile pentru a obține o linie de credit pentru proiectele de 300 de milioane de euro, care erau necesare pentru activitatea petrochimică a lui Ioan Niculae.

În 2020, la cererea lui Rusen, s-a încheiat un contract de asociere între firmele SC Wall Street Consulting SRL și SC FVD House SRL.

Sumele transferate

În 2021, în baza contractului de asociere, compania lui Francisc Dokonal a transferat firmei lui Ionel Rusen suma de 736.365 lei (aproximativ 144.000 de euro),pentru „a debloca mărfurile lui Ioan Niculae din Portul Constanța”.

Un an mai târziu, SC Wall Street Consulting SRL și SC FVD House SRL au semnat un contract de consultanță. Conform acestuia, compania lui Rusen trebuia să plătească 3,5 milioane de euro plus TVA. Serviciile de consultanță aveau ca scop obținerea unei finanțări de 300 de milioane de euro. Dokonal afirmă că suma respectivă nu a fost niciodată plătită.

Ionel Rusen, probleme cu legea

Conform aceluiași document, consultantul a sesizat procurorii DIICOT. În 2023, SC FVD House SRL a reziliat contractul de asociere în participațiune cu SC Wall Street Consulting SRL. Ca răspuns, Ionel Rusen, prin firma sa, a cerut în instanță declanșarea insolvenței împotriva companiei lui Francisc Dokonal. Acesta a invocat niște împrumuturi neachitate.

Ionel Rusen este acuzat că ar fi oferit informații false în acest sens, pentru a-l induce în eroare pe Francisc Dokonal și a obține foloase materiale necuvenite.

El ar fi cerut suma de 144.000 de euro, menționând că aceasta ar acoperi costurile legate de deblocarea mărfurilor lui Ioan Niculae.

Plângerea pentru evaziune fiscală se bazează pe refuzul lui Ionel Rusen de a oferi explicații privind înregistrarea în contabilitatea SC Wall Street Consulting SRL a sumei transferate în contul acesteia.

Bani pentru „deblocarea” mărfurilor lui Ioan Niculae

Francisc Dokonal a precizat că a solicitat în mod repetat dovada plății acelei sume, însă nu ar fi primit un răspuns.

Plângerea pentru mărturie mincinoasă se bazează pe faptul că Ionel Rusen a deschis un proces în instanță împotriva firmei SC FVD House SRL, solicitând declararea acesteia în insolvență, invocând ca pretext neplata unei sume de 255.000 de lei împrumutate.

„Această acțiune s-a produs în urma rezultatului negativ al verificării tuturor potențialilor parteneri aduși de Ionel Rusen”, se mai arată în plângere.

Compania vizată a fost dizolvată

Firma SC Wall Street Consulting SRL, implicată în această operațiunea prin care Ioan Niculae a fost escrocat cu 450.000 de euro, a fost dizolvată în noiembrie 2023

. Conform datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania a fost înființată pe 30 iunie 2016, în Constanța, având ca activitate principală „consultanța pentru afaceri și management”.

La momentul înființării, aceasta avea trei asociați, italieni Mario Gasperini și Eugenio Carugati, precum și românul Ionel Rusen, toți trei având și funcția de administratori.

Conform unei încheieri din 5 februarie 2021, acționariatul SC Wall Street Consulting SRL a fost schimbat, iar la acel moment era format din Ionel Rusen și cetățeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli. Cei doi au decis, în cadrul unei ședințe AGA din 21 noiembrie 2023, dizolvarea companiei.

SC Wall Street Consulting SRL, care se prezenta ca intermediar în afaceri de sute de milioane de lei, a înregistrat, conform bilanțurilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, pierderi de 21.019 lei în 2023.

Companiile pe care le-a patronat în ultimii ani

În 2014, la Constanța a fost înființată SC Arabital Shipping SRL, având ca obiect de activitate „activități anexe transporturilor”. Acționarii acestei companii au fost Eugenio Carugeti, Mario Gasperini și Ionel Rusen. Firma nu a depus bilanțuri contabile la Ministerul Finanțelor.

De asemenea, Rusen a fost implicat în compania SC Archipelagus Line & Energy Shipping SRL din Constanța, care avea ca activitate „depozitări”. În 2018, firma a înregistrat pierderi de 12.172 lei. În anii 2019-2023, societatea a declarat zero lei în cifră de afaceri, venituri, cheltuieli, profit și pierderi.

La jumătatea anului 2020, SC Wall Street Consulting SRL s-a asociat cu omul de afaceri Elbis Osman la SC Marsala Concept SRL. Ionel Rusen a ieșit din această afacere în 2023.

Totodată, Ionel Rusen este implicat și în SC Domiciliul Terra SRL, înființată pe 11 februarie 2021, în București. Firma se ocupă cu construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Asociați în această firmă sunt Mihai Prundarianu și Ionel Rusen, iar administrator este Gabriel Cosmin Orleanu. Până la sfârșitul anului 2023, firma nu a avut activitate.

Legătura cu Gigi Becali

În 2017, Ionel Rusen a fost asociat cu americanul Douglas Charles Anderson, Marian Neagu și Aurel Cazacu la Romanian Allied International Defense SRL. Această firmă ar fi trebuit să preia Uzina Mecanică Drăgășani de la Gigi Becali, potrivit Jurnalul.

Ionel Rusen este asociat și în SC Dar Development Group SRL, alături de Marian Neagu și alte companii. Firma a fost înființată pe 19 ianuarie 2024 și se ocupă cu activități imobiliare.SC Global Protect Solution SRL, înființată în 2023, este deținută de cetățeanul american Carsten David Henry.

Al doilea asociat persoană juridică al SC Dar Development Group SRL este SC Economic Development Advisors SRL, înființată în 2021. Firma oferă consultanță în management și îl are ca asociat unic pe Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA la București.