Procurorii investighează șase administratori din construcții într-un dosar de evaziune fiscală

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anchetează șase administratori ai unor firme din construcții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 2,2 milioane de lei.

Dosar de evaziune fiscală în construcții. Șase persoane sunt acuzate că au folosit facturi fictive

Șase persoane care administrau, în fapt sau în drept, mai multe societăți comerciale din sectorul construcțiilor sunt cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit informațiilor transmise vineri de instituție, ancheta vizează activitatea desfășurată în perioada 2022–2024. În acest interval, cei șase inculpați ar fi administrat cinci societăți comerciale implicate în mecanismul investigat.

În urma măsurilor dispuse de anchetatori, cinci dintre cele șase persoane au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Antrenor nou la Rapid. Victor Angelescu: Ne-am înțeles, am vorbit și cu domnul Șucu

Nicușor Dan ar rezista unui referendum de demitere. Ce dezvăluie un sondaj INSCOP despre politica românească

În paralel, procurorii au decis instituirea sechestruluiDo asupra bunurilor mobile și imobile aparținând tuturor celor șase inculpați, până la acoperirea valorii prejudiciului estimat. Măsura vizează patru locuințe, două apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane.

Percheziții poliție. Sursă foto: Captură video

Anchetatorii susțin că mecanismul folosit ar fi implicat facturi și servicii fictive

Conform datelor din dosar, anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi folosit un sistem bazat pe înregistrarea unor operațiuni comerciale care nu ar fi existat în realitate, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

În comunicatul transmis de procurori se precizează: „În sarcina inculpaților s-a reținut că, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au implementat un mecanism infracțional constând în evidențierea în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăți comerciale de tip «fantomă» și 2 societăți comerciale «cu identitate furată», în valoare totală de 11.675.470 lei”.

Datele prezentate de procurori arată că valoarea totală a operațiunilor considerate fictive se ridică la 11.675.470 lei.

Dosar de evaziune fiscală în construcții. Prejudiciul estimat depășește două milioane de lei, iar ancheta a inclus percheziții în București și Călărași

Potrivit estimărilor făcute în cadrul anchetei, prejudiciul produs bugetului general consolidat al statului este de 2.299.789 lei. Suma reprezintă TVA și impozit pe profit care, potrivit procurorilor, nu ar fi fost achitate.

În cadrul cercetărilor, joi au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în București și în județul Călărași.

Dosarul se află în continuare în curs de instrumentare, iar măsurile dispuse până în acest moment fac parte din procedurile desfășurate în etapa de urmărire penală.