Procurorii DIICOT și FBI au efectuat mai multe percheziții pentru a-i captura pe românii căutați în SUA pentru fraudă cu ajutoare de șomaj. Aceștia ar fi prejudiciat statul american cu peste 5 milioane de dolari.

Mai mulți români sunt căutați în Statele Unite ale Americii pentru fraudă cu ajutoare de șomaj. Aceștia ar proveni din județele Argeș și  Teleorman. Pe raza ambelor județe, procurorii DIICOT și FBI au organizat opt percheziții.

Percheziții pentru capturarea clanului „Sandu Syndicate”

Românii sunt căutați de autoritățile din SUA pentru că ar fi adus un prejudiciu uriaș statului. Cu toții ar fi încasat ajutoare de șomaj în valoare de peste 5 milioane de dolari. Faptele ar fi avut loc în perioada în care aceștia locuiau în California. Pentru capturarea loc, procurorii DIICOT și FBI au efectuat percheziții în diferite localități din județele Argeș și Teleorman.

Conform dosarului,  autorităţile federale americane au pus sub acuzare 14 români.  Aceștia sunt bănuiți că ar fi făcut parte din grupare infracțională „Sandu Syndicate”.

Liderul grupării a fost arestat în America

Potrivit datelor din anchetă, liderul care conducea gruparea infracțională a fost arestat în America la începutul acestui an.

Membrii clanului, vizați acum de percheziții efectuate de DIICOT și FBI, ar fi creat o structură Infracțională, cu scopul de a obține ajutor de somaj din partea statului american.

Faptele ar fi avut loc începând cu luna iulie a anului 2020 și s-ar fi încheiat în august 2022.  În tot acest timp românii ar fi obținut bani de la Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forţei de Muncă din California.

„În urma anchetei derulate pe teritoriul SUA (…) au reieșit date conform cărora membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii de la EDD pentru ei înșiși și, de asemenea, ar fi ajutat alte persoane să obțină beneficii, în schimbul unei părți din aceste sume încasate în mod fraudulos”, arată Poliția Română.

Percheziții în două județe. Suspecții căutați de autoritățile din SUA, acuzați și de furt

Pe lângă încasarea banilor în mod fraudulos de la statul american, suspecții vizați acum de percheziții ar fi avut și alte infracțiuni la activ.

Românii domiciliați în județele Vâlcea și Teleorman ar fi participat și la mai multe furturi, în perioada în care se aflau în California.

„Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi acționat în mod sistematic în scopul facilitării obținerii frauduloase de către sute de persoane de cetățenie română, a unor beneficii materiale de la EDD prin depunerea de cereri, crearea de documente justificative falsificate și ajutor dat în antedatarea cererilor”, arată comunicatul transmis de Poliția Română.

Liderii grupării ar fi conturat un plan de acțiune minuțios. Aceștia publicau anunţuri prin care se ofereau să intermedieze întâlniri cu scopul de a solicita ilegal beneficii financiare din partea EDD California. Mesajele respective erau distribuite pe rețelele de socializare. Pentru aceste servicii liderii grupării primeau sume cuprinse între 1.000 dolari şi 1.500 dolari.

Românii vizați acum de percheziții efectuate de DIICOT și FBI, falsificau cererile de aplicare pentru ajutorul de șomaj. Concret, aceștia menționau în fals alte date de începere a ajutorului de șomaj, astfel încât să încaseze mai mulți bani.

În total suspecții ar fi prejudiciat statul american cu peste 5 milioane de dolari.