Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului
Un fost angajat al Băncii Naționale a Moldovei a fost condamnat la închisoare în legătură cu frauda bancară din Republica Moldova. Este vorba despre Ruslan Grate, fost administrator special al UNIBANK. Acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și va sta cinci ani după gratii, scrie anticoruptie.md.
Decizia a fost pronunțată de prima instanță. Grate a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, fostul angajat al Băncii Naționale a fost lipsit de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 15 ani. Tot el va trebui să achite un prejudiciu de peste 75 de milioane de lei.
78 de milioane de lei, transferați după publicarea raportului Kroll I
Potrivit acuzatorilor, în mai 2015, Ruslan Grate ar fi permis eliberarea a 78 de milioane de lei către compania Fortex Opportunities LP. Această firmă ar fi fost afiliată grupului condus de Ilan Șor. Important de menționat este faptul că tranzacția s-a produs la o lună după apariția raportului Kroll I.
Raportul Kroll I, publicat în aprilie 2015, oferea informații clare despre frauda bancară Moldova. Cu toate acestea, Ruslan Grate, care ocupa funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor la BNM și era administrator special la Unibank, nu a informat Comisia specială despre transfer.
El ar fi ascuns faptul că banii proveneau din conturile unei persoane juridice nerezidente. Potrivit anchetatorilor, acești bani erau blocați și proveneau atât de la persoane afiliate băncii, cât și din frauda de la Banca de Economii.
Grate pledează nevinovat
Ruslan Grate pledează nevinovat. În decembrie 2024, instanța de fond i-a respins cererea prin care contesta suspendarea sa din funcție. Decizia a fost luată de șefa Băncii Naționale, Anca Dragu. Ea a declarat că nu poți avea un angajat inculpat care este în proces împotriva instituției și care în același timp să aibă acces în interiorul acesteia.
Sentință cu drept de apel
Hotărârea împotriva lui Grate a fost pronunțată pe 16 iunie 2025. Decizia poate fi atacată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău. Până la o decizie definitivă, Ruslan Grate nu are voie să părăsească teritoriul Republicii Moldova.
Recomandările noastre
Invitatii EVZ
Mitul „salvatorului Bolojan" și vechea energie anti-PSD
