Cyprus Confidential s-a branșat la fișiere divulgate de o sursă anonimă din Cipru către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și Paper Trail Media din Germania.

Cyprus Confidential s-a conectat la fișiere divulgate de o sursă anonimă din Cipru către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și Paper Trail Media din Germania. Apoi au dat acces și publicației britanice The Guardian. Mai exact, Biroului de Jurnalism de Investigație. De asemenea, la fișiere au avut acces și alţi parteneri din întreaga lume.

Cyprus confidential, despre modul cum oligarhii ruși ţi-au pus la adăpost activele

Cyprus confidential a dezvăluit modul de operare al oligarhilor ruși pentru a-și proteja activele de sancțiuni. Oligarhii ruși folosesc sectorul financiar din Cipru pentru a ascunde averile. Sunt peste 3 milioane de documente, studiate de Cyprus confidential.

Miliardari cu un trecut dubios folosesc rețele globale și centre financiare offshore pentru a evita controlul activelor. Dar, în calitate de stat membru al UE, Cipru este supus unor reguli și reglementări stricte în materie de sancțiuni, taxe și fluxuri de bani. Cyprus confidential face lumină cu privire la aceste practici.

Datele sugerează că furnizorii de servicii din Cipru i-au ajutat să transfere sute de milioane de active în timp ce sancțiunile UE se profilau după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în februarie anul trecut.

Sursa foto: Facebook.

Unele dintre cele mai bogate figuri ale Rusiei sunt în centrul poveștii

Una dintre cele mai șocante dezvăluiri se concentrează în jurul unui jurnalist german, Hubert Seipel, expert în geopolitica rusă. Potrivit documentelor, a primit sute de mii de euro în fonduri de sponsorizare de la companii legate de oligarhul Alexei Mordașov. Acesta pare a fi unul dintre primele exemple dovedite de jurnalist occidental din afara Rusiei.

Banii, primiți în două tranșe nedeclarate potrivit documentelor, ar fi trebuit să îl ajute să lucreze la două cărți. Una a fost publicată în 2021, despre mediul politic din Rusia. Cealaltă a apărut cu șase ani mai devreme, intitulată Putin: Inner Views of Power. Ambele cărți sunt considerate pe scară largă ca fiind favorabile lui Putin. Seipel a confirmat că a primit sprijin din partea lui Mordașov, spunând că sprijinul său se referă exclusiv la proiectele de carte.

Printre dezvăluiri se numără faptul că PwC Cyprus l-a ajutat pe magnatul Alexei Mordashov să încerce să transfere 1 miliard de lire sterline într-o companie publică partenerului său de viață în ziua în care a fost supus sancțiunilor UE.

Cyprus confidential, despre miliardarul rus Roman Abramovici

Alte documente dezvăluie modul în care miliardarul rus Roman Abramovici a folosit companii offshore din Cipru. Scopul? Pentru a face o serie de plăți în valoare de zeci de milioane de euro către diverși agenți și asociați. Se crede că în beneficiul clubului său de fotbal Chelsea FC. Investiția lui Abramovici în Chelsea a coincis cu o perioadă de succes fără precedent pentru clubul londonez.

Cyprus confidential. Abramovici. Sursa foto: Facebook

Chelsea, care a fost deținută de Abramovici timp de 19 ani, până când acesta a fost supus unor sancțiuni după invazia Rusiei în Ucraina. Apoi a fost forțat să vândă clubul. Un purtător de cuvânt al lui Chelsea FC a declarat:

„Aceste acuzații datează dinainte de actuala proprietate a clubului. Ele se bazează pe documente care nu au fost arătate clubului și nu se referă la nicio persoană care se află în prezent la club”. Reprezentanții lui Roman Abramovici nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Cipru s-a angajat acum să înăsprească controalele asupra sectorului financiar

Președintele Nikos Christodoulides a spus că „nimeni nu este mai presus de reputația țării noastre” și a promis că va investiga „într-un anumit interval de timp”. Acum trebuie să-și îndeplinească aceste promisiuni.

Cyprus Confidential a dezvăluit și rolul celor care angajează sau beneficiază de servicii în țară și a ridicat întrebări incomode pentru oamenii mult mai aproape de casă. Acum ar trebui să ia în considerare comportamentul organizațiilor lor, să fie mai responsabili și să se angajeze să îşi facă mai bine treaba în viitor.