Vladimir Plahotniuc unul dintre oamenii de bază ai propagandei folosite de Rusia în Republica Moldova s-ar afla la Moscova, în această perioadă. Conform unui anunț făcut de jurnalistul Dumitru Ciorci,...
Ilan Șor, fugar din Republica Moldova, continuă să capteze atenția publică. Dacă nu o face direct, la rampă ies ciracii săi. Marți, mai multe persoane care se întorceau la Chișinău,...
Aras Agalarov este proprietarul Crocus City Hall, „mall-ul bogaților” din apropierea Moscovei unde s-a produs atacul terorist, soldat cu peste 100 de morți. Potrivit presei internaionale, Agalarov ar fi unul...
Potrivit unor oficiali apropiati acestui dosar, autoritățile de la Washington exercită presiuni asupra grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International pentru a renunța la planurile de preluare a unei participații de...
Oligarhul Roman Abramovici profită de relația sa privilegiată cu Putin pentru a se impune ca mediator esențial în schimburile de prizonieri dintre Ucraina și Rusia. Abramovici este cel care șoptește...
Întreţinerea unui iaht confiscat de autorităţile americane atinge o sumă impresionantă. Ambarcațiunea a fost confiscată de la un oligarh rus, iar guvernul SUA plătește aproape 1 milion de dolari pe...
Ilan Șor, oligarhul fugit, condamnat în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari din Republica Moldova și dat în urmărire internațională, nu exclude posibilitatea de a se muta din...
Dmitri Ribolovlev a pierdut marți procesul intentat în fața unei instanțe federale din New York, în care acuza Sotheby's că a ajutat un cumpărător de artă să îl fraudeze prin...
Oligarhi ruși și uzbeci sunt acuzați de fraudă pentru a obține cetățenia Republicii Moldova. Totuși, numele acestora nu au fost deocamdată dezvăluite pentru a nu periclita ancheta. Directorul Agenţiei Servicii...
Lumea artei urmărește o dispută interesantă. Un oligarh dă în judecată o casă de licitații La procesul săptămâna viitoare, Dmitrii Ribolovlev este pregătit să acuze Sotheby's că a ajutat un...
Cyprus Confidential s-a branșat la fișiere divulgate de o sursă anonimă din Cipru către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și Paper Trail Media din Germania. Cyprus Confidential s-a...
Rețeaua de jurnaliști de investigație ICIJ a publicat date provenite din documente și mărturii care vorbesc despre rolul Ciprului în a-i ajuta pe oligarhii ruși să-și pună la adăpost averea,...
Ilan Șor, oligarhul pro-rus, a plecat din Israel. Autoritățile din Israel au confirmat că acesta a ieșit din țară pe 6 noiembrie, însă zborul şi direcția sunt necunoscute. Ilan Șor,...
Șeful Lukoil, Vladimir Nekrasov, care a preluat conducerea companiei în urmă cu un an, în urma morții neașteptate a unui alt oligarh rus care a căzut de pe geam, a...
Parlamentul European promite Ucrainei ajutor financiar pentru reconstrucţia ţării de după război. Eurodeputaţii intenţionează să folosească în acest scop activele confiscate ale oligarhilor ruşi. Oligarhii ruşi, pe cale să-şi piardă...
La 18 luni după ce Putin a invadat Ucraina, oligarhii ruși sancționați de occident sunt și mai bogați și e puțin probabil să se opună Kremlinului. Oligarhii ruşi s-au îmbogăţit...
Oligarhul ucrainean Igor Kolomoiski, finanțator al campaniei președintelui Volodimir Zelenski, a fost arestat în urma unei anchete de fraudă. El este acuzat de fraudă și spălare de bani. Ancheta este...
Unul dintre cei mai bogați indivizi din Rusia a spus că a devenit un „paria”. A ajuns în Emiratele Arabe Unite, unde a fugit după ce a fost sancționat. Oligarhii...
Fostul agent special al FBI Charles McGonigal a pledat vinovat pentru spălare de bani și conspirație pentru încălcarea sancțiunilor în timp ce lucra cu oligarhul rus sancționat Oleg Deripaska -...
Fost agent FBI admite că a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska. Americanul a fost implicat într-o serie de acțiuni menite să-l afecteze pe rivalul lui Deripaska. Un fost agent...