Un puternic om de afaceri, aliat al lui Putin, suspectat de spălare de bani în SUA

Ghenadi Timcenko, un puternic om de afaceri şi aliat al lui Putin, este suspectat de procurorii americani de spălare de bani. Aceştia încearcă să stabilească dacă Timcenko a transferat, prin sistemul financiar american, fonduri rezultate în urma unor tranzacţii suspecte în Rusia.

Un oficial din sistemul juridic federal a precizat, sub protectia anonimatului, miercuri, ca "departamentul de Justiţie a lansat o investigaţie de spălare de bani în cazul lui Ghenadi Timcenko, în cadrul iniţiativei de reducere a corupţiei. Cazul este condus de procurori federali din Brooklyn şi agenţi FBI din New York", scrie The New York Times, citat de ziare.com.

Ancheta procurorilor americani este concentrată pe Gunvor Group, firmă comercială printre ai cărei fondatori se află şi Timcenko. Investigaţia datează din 2011 şi procurorii au vizat bănci americane, companii de tranzacţionare de petrol şi o subsidiară a Gunvor, Castor Americas din Houston.

Ghenadi Timcenko este unul dintre oamenii de afaceri care au fost afectaţi de măsurile economice impuse Rusiei de UE şi SUA.

Mesaj bizar, care a stârnit panică în București. Avertisment legat de o posibilă tragedie

Elena Udrea acuză abuzuri în justiție: „Sunt deținută politic!”