Frauda este o acțiune intenționată de înșelăciune prin care se manipulează adevărul pentru a obține un beneficiu ilegal sau o pierdere pentru altă parte, adesea cu scopul unui câștig financiar sau personal. Aceasta poate fi comisă prin diverse mijloace, inclusiv fraudă online (phishing, hacking) și poate viza atât persoane, cât și companii sau guverne.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administare Fiscală (ANAF) au descoperit un prejudiciu de peste opt milioane de lei la un important operator de studiere a pieței...
Un fost agent FBI a recunoscut faptul că a fura mai mult de 136.000 dolari pentru droguri pe care le-a folosit pentru a plăti două mașini sport dar şi operaţiile...
Așa cum menționam și în articolele anterioare, pe subiectul revendicărilor contractuale formulate de constructori și consultanți, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România este în incapacitate de a-și...
În vârstă de 64 de ani, Alfredo Hawit, fostul vicepreședinte al FIFA, a recunoscut că primit mită, în urma unei investigații desfășurată în Statele Unite, anunță Reuters. Hawit a mai...
Un dâmboviţean din Găeşti a devenit cel mai ghinionist român din istoria recentă a Loteriei, după ce a aruncat la gunoi un bilet care i-ar fi adus peste 16 milioane...
Omul de afaceri Gigi Becali ar putea fi reaudiat în dosarul în care Gabriel "Puiu" Popoviciu este judecat pentru fraude cu terenurile Universităţii de Ştiinţe Agricole, la cererea procurorului DNA,...
Miliardarul Donald Trump l-a acuzat, ieri, pe rivalul său din cursa republicană Ted Cruz, de fraudă în alegerile din Iowa și a cerut renumărarea voturilor. Rand Paul, senator de Kentucky,...
Procurorii DNA desfăşoară mai multe percheziţii la Primăria Brăila, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul estimat este de 10 milioane de euro, conform romanialibera.ro. Primarul Aurel Simionescu și...
Acuzat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu imens, prefectul de Caraș Severin, Nicolae Miu Ciobanu, și-a depus joi, demisia din funcție, aceasta urmând să...
O olandeză care a obținut prin fraudă o finanțare de peste 4 milioane de lei a fost trimisă în judecată. Acesta este primul dosar finalizat anul acesta de procurorii din...
Patru tineri din Braila au ajuns de rasul lumii dupa ce, miercuri seara, au vrut sa fie isteti si au plecat de la o pizzerie din oras fara sa achite...
Poliția israeliană o interoghează pe Sara Netanyahu, soția prim-ministrului Benjamin Netanyahy, sub acuzația de folosire a fondurilor publice pentru casa lor privată. Sara Netanyahu a fost interogată de polițiști, joi,...
România are cel mai mare deficit în colectarea taxei pe valoarea adăugată dintre ţările din Europa Centrală şi de Est. România colectează cu 41% mai puțin decât ar trebui să...
Inspectorii antifraudă fiscală au investigat o rețea frauduloasă de 41 firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor, care s-au sustras de la plata la bugetul de stat a 2,39 milioane...
Sectorul financiar german este aproape la fel de opac precum cel din Luxemburg, ceea ce îl face susceptibil să ascundă activitățile spălării de bani și evaziunii fiscale. Un raport coordonat...
Argentinianul Javier Mascherano, de la FC Barcelona, a recunoscut, astăzi, în fața judecătorilor că a ignorat intenționat fiscul din Spania cu suma de 1,5 milioane de euro, în perioada 2011-2012....
Parlamentul de la Chişinău s-a reunit joi în şedinţă plenară pentru a dezbate moţiunea de cenzură iniţiată de opoziţia socialistă şi comunistă împotriva guvernului condus de premierul liberal-democrat Valeriu Streleţ....
Tribunalul Timiș a dat, miercuri, sentința în procesul în care DNA Timișoara l-a trimis în judecată pe fostul primar PDL al comunei Tormac, Aurică Băran, alături de fiica sa, Carmina...
Poliția italiană și inspectorii de la finanțe fac astăzi percheziții la sediile Volkswagen şi Lamborghini, potrivit Reuters, citată de b1tv.ro. Verificările fac parte dintr-o anchetă penală pentru fraudă împotriva companiei...
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea evazionistă de 50 firme specializate în achiziții intracomunitare de autoturisme la mâna a doua. Acestea, în perioada 2009–2015, au cauzat bugetului...