Update 23 octombrie 2024 - Fostul șef al ANAF Giurgiu trimis în judecată de DNA

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a fostului şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu Mihai Sebe. Acesta este acuzat de săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă.

Mihai Sebee a pretins şi a primit bani de la doi oameni de afaceri pentru a determina funcţionarii publici din subordine să încheie controale la firmele celor doi afacerişti, fără a sesiza organzele de cercetare penală şi fără a calcula prejudiciul adus bugetului de stat.

Atât cei doi oameni de afaceri, acuzaţi de cumpărare de influenţă, cât şi un consilier superior acuzat de complicitate la trafic de influenţă, au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Dosarul va fi judecat de Tribunalul Giurgiu.

Update:

Mihai Sebe, directorul ANAF Giurgiu, a fost reținut pentru 24 de ore joi de către procurorii DNA, fiind acuzat de trafic de influență.

„În perioada februarie – mai 2024, suspectul Sebe Mihai, în calitatea de mai sus, ar fi pretins, printr-un intermediar (martor în cauză), de la cei doi oameni de afaceri, cercetaţi în prezenta cauză, suma totală de 30.000 euro, pentru a-şi trafica presupusa influenţă pe care ar fi lăsat să se creadă că ar avea-o asupra unor funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi că-i va determina pe aceştia să nu dispună măsurile legale care se impuneau cu ocazia unor controale efectuate la societăţile suspecţilor P.S.I. şi C.E”, potrivit unui comunicat emis de DNA.

Potrivit procurorilor, se pare că Mihai Sebe ar fi primit suma totală de 21.250 euro prin același intermediar, din care 15.000 euro de la suspectul P.S.I. și 6.250 euro de la suspectul C.E.

Alături de el, alți doi suspecți au fost reținuți. Toți trei vor ajunge vineri în fața judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Știre inițială:

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au demarat o serie de percheziții într-un caz de presupusă corupție, în care principalul vizat este Mihai Sebe, directorul ANAF Giurgiu.

Operațiunile au loc în mai multe locații, ca parte a unei investigații care vizează posibile fapte de abuz în funcție și trafic de influență.

Șeful ANAF Giurgiu, cercetat penal

Conform surselor judiciare știripesurse.ro, în prezent nu există claritate cu privire la percheziționarea domiciliului lui Mihai Sebe, conducătorul instituției publice.

Totuși, sursele menționează că numele său este implicat într-o anchetă penală în desfășurare, la care au avut loc în trecut și alte percheziții.

În schimb, s-au făcut percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, care au legătură directă cu șeful ANAF Giurgiu.

Astfel, există deja măsuri preventive aplicate altor persoane implicate în dosar, al căror nume nu a fost făcut public.

Mihai Sebe a debutat în ANAF la Direcția Regională Antifraudă Fiscală București în 2014. Începând din 2017, a fost numit în funcția de șef serviciu la această entitate.

Cum a fost descoperit Mihai Sebe

Investigațiile concentrate asupra funcționarilor publici au relevat presupusa implicare a șefului ANAF Giurgiu în dosar.

Mai exact, la începutul lunii iunie, procurorii de la Secția de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat percheziții la sediul Agenției Județene de Finanțe Publice Ploiești și au reținut pentru 24 de ore o funcționară și un expert.

Conform DNA, între ianuarie și iunie 2024, inculpatul G.M. ar fi solicitat de la un om de afaceri (martor în cauză) suma totală de 60.000 de euro, fie direct, fie prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta Lucia.

Inițial, funcționara ANAF ar fi primit 5.000 de euro pentru a influența funcționari din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Aceasta a promis că va influența acești funcționari să dispună radierea a două societăți comerciale deținute de martor, în ciuda datoriilor acestora către bugetul de stat și în încălcarea normelor legale în vigoare.