Social
Fraude bancare cu terminale POS în România și Ungaria. Percheziții la o rețea ce utiliza documente false
Percheziții. Sursa foto: . Poliția Română/Facebook
Din cuprinsul articolului
Percheziții de amploare au avut loc la sedii de firme și domiciliile unor suspecți din județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
Percheziții efectuate la 42 domicilii
O amplă operațiune coordonată de autoritățile române și maghiare a avut loc marți, vizând destructurarea unei grupări infracționale acuzate de fraudă bancară de proporții.
Mai mult de 40 de percheziții domiciliare au avut loc în diverse județe în cadrul unei investigații despre activități financiare ilegale și infracțiuni cibernetice.
Cercetările vizează șapte persoane suspectate că, pe parcursul anului 2024, ar fi pus bazele unei rețele de criminalitate organizată cu ramificații internaționale. Gruparea ar fi atras și alte persoane în activitatea infracțională, scopul fiind obținerea de câștiguri substanțiale prin inducerea în eroare a mai multor instituții bancare.
Percheziții. Sursa foto: Poliția Română
Suspecții s-au folosit de tehnologia informatică și documente false
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi utilizat tehnologie informatică și documente false pentru a intra în posesia unor terminale POS. Acestea erau apoi folosite pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, emise de instituții financiare din afara țării – inclusiv din Statele Unite, China, Georgia, Thailanda și Singapore. Tranzacțiile simulate păreau a fi parte din activități comerciale reale, facilitând astfel sustragerea fondurilor.
Percheziții. Sursa foto: Poliția Română.
O altă componentă a activității rețelei a presupus atragerea administratorilor unor firme care dețineau deja POS-uri, aceștia fiind implicați în mod direct în procesarea tranzacțiilor frauduloase.
Percheziții în colaborare cu autoritățile din Ungaria
În același timp, alte două percheziții au fost efectuate și pe teritoriul Ungariei, cu ajutorul autorităților locale. După obținerea banilor, aceștia erau trecuți printr-un proces de spălare complex: transferuri bancare succesive, retrageri în numerar și mutarea fondurilor în conturi controlate de persoane interpuse, pentru a ascunde proveniența ilicită și a integra sumele în circuitul economic legal.
Operațiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare. Sprijinul a venit și din partea mai multor structuri teritoriale de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Brăila și Satu Mare, precum și din partea jandarmilor. Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT Satu Mare, iar ancheta este în plină desfășurare, se mai arată în comunicatul emis de politiaromana.ro.
