24 de percheziții sunt în efectuare, vineri, în București, Ilfov, Brăila și Constanța, privind un grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.
Printre imobilele percheziționate se află și locuința lui Cristian Borcea.
Conform anchetatorilor, prejudiciul este estimat la 40 de milioane de lei.
„Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe”, au declarat anchetatorii, conform stiripesurse.ro.
Recomandările noastre
