Om de afaceri. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului
La începutul lunii septembrie a ieșit la iveală cazul RICHRBT, compania-fantomă cu sediul într-un WC public. Acum, o investigații Recorder arată că o altă firmă, suspendată în 2019, a fost reactivată fără știrea proprietarilor, cu aprobarea Registrului Comerțului, și a înșelat mai mulți oameni de afaceri.
Povestea firmei RICHRBT
RICHRBT, compania-fantomă cu sediul într-un WC public, a declarat afaceri fictive de sute de milioane de euro. Frauda a început prin depunerea unor acte false la Registrul Comerțului, prin care a fost preluată, fără știrea proprietarului, o mică firmă de vinuri din Sectorul 1. Ulterior, societății i-au fost schimbate numele și acționarii.
Registrul Comerțului a aprobat frauda, deși existau sesizări care arătau că firma fusese furată. Probele adunate de Recorder arată că nu e un caz izolat.
În 2008, Andrei Goagă, un tânăr IT-ist, a deschis împreună cu un prieten firma Runic Media SRL, cu sediul la el acasă. În 2019, cei doi au cerut suspendarea activității la ANAF, însă anul trecut au aflat de la contabilă că firma își schimbase numele și obiectul de activitate fără știrea lor.
Cazul Smart Gathering, similar cu RICHRBT
În octombrie 2023, Runic Media SRL, deși avea activitatea suspendată, a fost reactivată fără știrea proprietarilor. La Registrul Comerțului din București au ajuns pe e-mail mai multe solicitări trimise de „Mutu de la Craiova”, care a folosit documente false pentru a arăta că firma fusese cesionată unui cetățean olandez. Acesta a cerut și reluarea activității.
Registrul Comerțului a acceptat actele fără verificări suplimentare, ca în cazul RICHRBT. A aprobat cesiunea, reactivarea firmei și, ulterior, schimbarea denumirii din Runic Media în Smart Gathering SRL.
„În privința unei eventuale contactări directe a fondatorului firmei pentru confirmarea actelor depuse pe numele său, prevederile legale incidente în materia înregistrărilor în registrul comerțului nu prevăd o astfel de procedură”, a fost răspunsul dat de Registrul Comerțului, când instituțaia a fost întrebată de sursa menționată anterior de ce nu face face verificări suplimentare atunci când primește o solicitare de schimbare a asociaților unei firme.
Cum au fost păcăliți mai mulți oameni de afaceri
Smart Gathering SRL, firma furată de la Andrei Goagă, a depus la ANAF bilanțuri false pentru 2019-2023, cu venituri de aproape 500.000.000 de euro. Astfel, firma a primit cod de TVA, deși procedura presupune verificări stricte din partea autorităților fiscale. Codul permitea societății să facă importuri din străinătate.
ANAF. Sursa foto: Arhiva EVZ
După ce a primit validarea de la ANAF, compania fictivă Smart Gathering SRL a început să comande mărfuri de import de milioane de euro. Producătorii au verificat situația firmei pe site-ul Ministerului de Finanțe și au găsit bilanțurile pe ultimii cinci ani, precum și codul de TVA emis de stat, fără să suspecteze nereguli. Astfel, au trimis marfa în portul Rotterdam, cu termen de plată de 30 de zile, conform practicilor din piață.
Pentru a intra rapid în posesia bunurilor și a le vinde, cei din spatele firmei au apelat la transportatori din România, cărora le-au solicitat camioane, tot cu plata la 30 de zile, potrivit Recorder.
Daniel Șerban, director la IB Cargo și unul dintre transportatorii păgubiți, a pus la dispoziție 30 de tiruri pentru a duce panourile fotovoltaice comandate de Smart Gathering până la un depozit din Agigea. Marfa a fost descărcată acolo, dar imediat depozitul a fost golit, înainte ca producătorii să își dea seama că au fost înșelați. Ulterior, Smart Gathering a mutat bunurile în mai multe depozite din Bulgaria și le-a vândut, la doar 60% din prețul de piață.
Smart Gathering a primit codul TVA acum aproape doi ani
Povestea Smart Gathering este similară cu cea a firmei RICHRBT și arată că astfel de fraude nu ar fi fost posibile fără sprijin din interiorul ANAF, scrie Recorder.
În noiembrie 2023, Smart Gathering a primit cod de TVA de la stat, deși legea cere ca firmele să aibă declarațiile fiscale depuse la zi. Documentele obținute de Recorder arată însă că bilanțurile au fost depuse abia în februarie, la patru luni după acordarea codului. Situația s-a repetat și în cazul RICHRBT, unde ANAF a emis codul de TVA înainte ca firma să își înregistreze bilanțurile obligatorii.
Surse Recorder susțin că un cod de TVA se emite doar după ce dosarul firmei este verificat, iar inspectorii confirmă că toate declarațiile sunt depuse la zi. În cazul ambelor companii menționate, codul de TVA a fost acordat de Administrația Fiscală Sector 1 București, condusă de Luiza Ungureanu. Întrebată ce verificări a făcut în aceste situații, aceasta a refuzat să răspundă.
Ce a declarat președintele ANAF
ANAF a fost informată încă din aprilie 2024, printr-o sesizare trimisă de Andrei Goagă, că firma Smart Gathering fusese furată. Totuși, instituția a menținut activ codul de TVA încă cinci luni, perioadă în care firma a avut timp să înșele mai mulți oameni de afaceri. Situația s-a repetat și în cazul RICHRBT, unde codul de TVA a rămas valabil patru luni după ce ANAF fusese notificată despre preluarea ilegală a firmei.
„Dacă este așa cum spuneți, nu aș vrea să fiu în pielea funcționarului care e responsabil de asta. În urma investigației pe care ați publicat-o, eu am dispus o anchetă din partea departamentului de integritate al ANAF și aștept un raport scris de la ei după finalizare, probabil undeva săptămâna viitoare”, a spus președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, pentru sursa mneționată anterior.
Alte firme cu un trecut asemănător
Până când anchetele vor avansa, au fost descoperite alte firme care par să facă parte din aceeași rețea:
- Firma VORVAV & RYLS S.R.L. are sediul în Piața Charles de Gaulle nr. 15, în apropierea spațiului unde RICHRBT își declarase sediul, iar cele două companii figurează și cu câteva sedii secundare în aceleași locații. Inițial, era un magazin de comerț en-gros și aparținea unui cetățean turc. În aprilie, firma și-a schimbat numele, sediul și acționariatul, fiind preluată de un cetățean ucrainean. Ulterior, a depus bilanțuri pentru ultimii ani, care arătau o cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de lei;
- ZEUS CORPORATION SRL își prezintă pe site-ul lansat recent o istorie de două decenii în comerțul cu produse metalurgice. În realitate, până anul acesta a fost o firmă mică, fondată în anii 2000, cu obiect de activitate „coafură și alte activități de întreținere corporală”. Ulterior, compania și-a schimbat acționariatul, denumirea, sediul și domeniul de activitate, iar la ANAF au fost depuse bilanțuri cu o cifră de afaceri declarată de aproape un miliard de lei (circa 200 de milioane de euro);
- ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L., cu sediul în Cluj, susține că produce articole metalurgice. De fapt, activa în „comerț cu amănuntul în standuri sau piețe” și nu mai funcționa din 2006. Anul acesta a fost preluată de un cetățean din Călărași și a raportat la ANAF afaceri de un miliard de lei;
Toate cele trei firme au primit cod de TVA de la ANAF pe 1 august, în aceeași zi. În Registrul TVA de pe site-ul instituției, ele apar și acum cu cod activ.
