Fostul șef al Băncii de Economii, reținere pentru spălare de bani cu o zi înaintea unei sentințe importante

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Republica Moldova, reținere spectaculoasă. Fostul președinte al Băncii de Economii (BEM), Grigore Gacikevici, a fost arestat pentru 72 de ore de ofițerii CNA într-un nou dosar de spălare de bani. Aceștia l-au reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-un nou dosar penal care investighează infracțiuni de spălare de bani. Judecătorii urmează să decidă soarta sa.

Reținerea vine cu doar 24 de ore înainte de aflarea sentinței într-un alt dosar de fraudă bancară cu un prejudiciu uriaș de 3 miliarde de lei moldovenești, adică peste 780 de milioane de RON.

Informația a fost confirmată oficial pentru postul Moldova 1 de către reprezentanții CNA, transmite Radio Moldova. Până în acest moment, autoritățile au fost rezervate în declarații, precizând că nu pot oferi detalii suplimentare despre cauza penală, dar vom reveni cu informații pe parcursul investigațiilor.

Reținere surpriză înaintea unei decizii cruciale

Ceea ce atrage atenția în mod deosebit este momentul ales pentru această reținere. Conform publicației Ziarul de Gardă (ZDG), acțiunea CNA a avut loc cu doar o zi înainte ca instanța să pronunțe sentința într-o altă cauză penală complexă, în care Gacikevici este judecat alături de alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM.

În acel dosar, instrumentat de Procuratura Anticorupție, acuzațiile sunt extrem de grave și vizează devalizarea băncii prin acordarea de credite neperformante.

Prejudiciu de 3 miliarde de lei: Cum se acordau creditele la BEM

Procurorii susțin că, între anii 2005 și 2012, conducerea băncii a ignorat complet normele interne și principiile de prudență bancară. Mecanismul fraudulos descris de anchetatori includea analize de risc fictive. Împrumuturile erau aprobate fără o evaluare reală a capacității de plată a beneficiarilor.

Creditele erau eliberate pe baza unor documentații sumare, clienții fiind insuficient verificați. Sumele uriașe erau acordate fără garanții corect evaluate sau monitorizate ulterior. În numeroase cazuri, banii obținuți au fost folosiți în cu totul alte scopuri decât cele declarate la semnarea contractelor.

Anchetatorii estimează că aceste practici au provocat Băncii de Economii un prejudiciu total de aproximativ 3 miliarde de lei.

Ani grei de detenție ceruți de procurori

La finalul dezbaterilor judiciare din luna iunie a acestui an, procurorii anticorupție au cerut pedepse aspre pentru cei considerați responsabili de pierderile masive ale instituției financiare. Grigore Gacikevici, 15 ani de închisoare și interdicția de a ocupa funcții bancare pe 5 ani. Ceilalți 4 foști membri câte 13 ani de închisoare fiecare.

Pe lângă anii de detenție, statul solicită recuperarea integrală a prejudiciului în beneficiul Băncii de Economii. Rămâne de văzut care va fi verdictul instanței în dosarul creditelor neperformante și ce detalii vor ieși la iveală din noua anchetă deschisă de CNA pentru spălare de bani.