Veaceslav Platon. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului
Ancheta în cazul omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, acuzat de retragerea a peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, a fost finalizată, potrivit anunțului Departamentului de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Rusia.
Rusia s-a pronunțat în cazul lui Veaceslav Platon. Anunțul Departamentului de Investigații
Pe 14 martie, omul de afaceri a fost arestat în Marea Britanie, conform unui comunicat emis de Procuratura Republicii Moldova.
Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova în 2021, după ce a fost eliberat din închisoare la solicitarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo.
În octombrie 2024, autoritățile din Rusia l-au acuzat de furtul a peste 48 de miliarde de ruble. Conform acuzațiilor, în perioada 2013-2014, în calitate de proprietar de facto al Moldindconbank, el ar fi coordonat retragerea fondurilor clienților ruși sub pretextul unor tranzacții valutare cu bănci din Rusia.
Peste 20 de instituții financiare rusești ar fi fost implicate în această schemă.
Judecător. Sursa foto: Arhiva EVZ
Detalii din anchetă
Recent, Departamentul de Investigații al MAI al Rusiei a finalizat ancheta.
„Anchetatorul Departamentului de Investigații al MAI al Rusiei a finalizat investigarea unui alt dosar penal împotriva unuia dintre organizatorii unei comunități criminale internaționale, Veaceslav Platon”, au declarat reprezentanții MAI al Rusiei, arată publicația Noi.md.
Instituția a menționat, de asemenea, că dosarul referitor la retragerea a peste 48 de miliarde de ruble din Rusia este în curs de examinare la Tribunalul Raional Preobrajenski din Moscova.
Veaceslav Platon, în centrul unui scandal uriaș. Ce acuzații i s-au adus
În 2020, procurorul general al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo a susținut că procesul lui Platon s-a desfășurat pe baza unor dovezi falsificate, ceea ce a dus la eliberarea sa.
În plus, Platon a fost acuzat că, între 2011 și 2015, a dobândit 43,11% din acțiunile băncii comerciale „Moldova – Agroindbank” printr-un atac raider.
Deși a respins acuzațiile, Platon nu s-a prezentat la audieri, iar magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au emis un mandat de arestare pe numele său.
