Dragoș Bîlteanu a creat un circuit financiar prin care banii delapidați de la SIF-uri erau spălați în Cipru și reinvestiți în proiecte imobiliare din România
Soțul cântăreței Cristina Rus, Dragoș Bîlteanu, a ajuns în arest după ce procurorii DIICOT au stabilit că acesta a delapidat SIF Banat-Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4) prin firmele pe care le-a înființat în Cipru. Surse oficiale au precizat, pentru „Evenimentul zilei”, că anchetatorii au luat urma ilegalităților comise de grupul condus de Bîlteanu la scurt timp după ce SIF1 a anunțat înființarea, în iunie 2013, a unei subsidiare în Cipru, SIF Imobiliare (SIFI). Prin aceasta s-au înființat alte trei filiale. Apoi, SIF Banat a anunțat un transfer masiv de acțiuni în Cipru, de circa 22,5 milioane euro, deţinute la 18 societăţi românești. „Schema” a fost aprobată de Consiliul de Administrație din care făcea parte și libanezul Najib El Lakis-reținut de procurori.
Companiile controlate de „SIFul cipriot” au fost listate doar pe sistemul alternativ al Bursei de Valori București și nu erau obligate să raporteze toate datele financiare. În „ecuația” spălării banilor a intrat și brokerul Dragoș Gardan, reținut de procurori. Practic, SIF1 a finanțat una dintre companiile propriului manager care a investit, masiv, în proiecte imobiliare din România. Alți doi avocați, Victor Prodan şi Nicolae Mergeani, membri în CA a SIF 4, au fost reținuți.
Recomandările noastre
