Analiștii FTX au documentat transferuri suspecte în valoare de 515 milioane de dolari de la bursa de criptomonede. Mișcarea suspectă a fondurilor a marcat o nouă întorsătură într-o serie dramatică de evenimente care a început la începutul săptămânii, când bursa s-a confruntat cu o fugă la depozite și nu a putut satisface cererea. Vineri, compania a cerut intrarea în faliment, iar Sam Bankman-Fried, fondatorul și directorul executiv al FTX, și-a anunțat demisia, fiind înlocuit de John Ray, un specialist în redresare corporatistă.

La o zi după ce a depus cererea de faliment, bursa de criptomonede FTX a declarat sâmbătă că investighează "tranzacțiile neautorizate" din conturile sale, în timp ce cercetătorii în domeniul criptografic au documentat transferuri suspecte de 515 milioane de dolari care ar fi putut fi rezultatul unui hack sau al unui furt.

John J. Ray III, noul director executiv al FTX, a declarat că "a avut loc un acces neautorizat la anumite active" și că societatea a luat legătura cu reprezentanții forțelor de ordine și cu autoritățile de reglementare. Ca parte a procesului de faliment, compania și-a mutat fondurile criptografice rămase într-o formă de stocare mai sigură.

Implozia bursei de criptomonede a lui Bankman-Fried i-a costat deja pe clienți miliarde de dolari în depozite criptografice pierdute, declanșând investigații ale forțelor de ordine care ar putea duce la acuzații penale.

Impactul deplin al prăbușirii dramatice a FTX începe să se contureze

În timpul său relativ scurt ca multimiliardar, Bankman-Fried a construit un imperiu de afaceri uimitor de vast, cu investiții în zeci de firme cripto mai mici și parteneriate cu afaceri atât de variate precum SkyBridge Capital, firma de investiții a lui Anthony Scaramucci, și Miami Heat din N.B.A. El a devenit, de asemenea, un donator influent al Partidului Democrat, promițând să cheltuiască până la 1 miliard de dolari în timpul ciclului electoral din 2024.

BlockFi, o platformă de împrumut criptografic pe care Bankman-Fried a ajutat-o să o finanțeze, a declarat săptămâna trecută că își suspendă operațiunile ca urmare a colapsului. Solana Price, o criptomonedă pe care dl Bankman-Fried a promovat-o intens, s-a prăbușit. Iar echipa din spatele FTX Future Fund, o operațiune caritabilă finanțată de dl Bankman-Fried, și-a anunțat demisiile.

FTX a plătit randamente ridicate companiilor care au stocat active pe platforma sa, ceea ce a determinat multe start-up-uri cripto să o trateze ca pe o bancă. Genesis, o platformă de tranzacționare, a declarat săptămâna trecută că avea fonduri în valoare de 175 de milioane de dolari blocate la FTX. Compania a asigurat o infuzie de numerar de 140 de milioane de dolari de la compania sa mamă, Digital Currency Group, a declarat o purtătoare de cuvânt a firmei.

Sfaturi pentru investitori

Pantera Capital, un fond de hedging cripto, le-a spus investitorilor, într-o scrisoare de vineri, că sub 3% din activele sale de 4,5 miliarde de dolari se aflau în acțiuni FTX și FTT, un token creat de companie, înainte de prăbușire. În timp ce FTX căuta marți un plan de salvare, firma a trecut la vânzarea majorității jetoanelor FTT și le-a spus companiilor sale din portofoliu să facă același lucru, a declarat Paul Veradittakit, un investitor al firmei.

"Cel mai sigur lucru în acest moment este să dețineți numerar sau să vă autocustodiați", a spus Veradittakit. Autocustodia înseamnă să dețină propriile active, mai degrabă decât să le lase la un furnizor de servicii, cum ar fi o bursă.

Știrea despre posibilul furt a început să se răspândească pe Twitter vineri seara târziu, în timp ce pasionații de criptomonede examinau registrele publice de tranzacții care documentau mișcarea criptomonedelor. Un raport al firmei de cercetare criptografică Elliptic a estimat suma care ar fi putut fi furată sau piratată este de 515 milioane de dolari.

Cum a reușit furtul

Natura exactă a transferurilor a rămas neclară. Ar fi putut fi rezultatul faptului că un hacker a obținut acces la sistemul bursei sau un insider cu acces special care a încercat să se sustragă cu fonduri. Întrebat despre transferuri, Bankman-Fried a declarat într-un mesaj pentru New York Times: "Ne ocupăm de asta împreună cu echipa de analiști".

Atunci când criptomonedele sunt furate, este adesea dificil pentru hoți să le convertească în numerar utilizabil. Deoarece înregistrările tranzacțiilor cu criptomonede sunt publice, experții pot urmări mișcarea fondurilor, adunând indicii despre identitatea hoților. Însă un furt major ar face și mai dificilă rambursarea clienților și a altor creditori ai FTX, care au pierdut deja miliarde de dolari în urma prăbușirii firmei.

După ce nu a reușit să satisfacă un val de cereri de retragere săptămâna trecută, se estimează că FTX are o datorie de 8 miliarde de dolari. Investitorii amatori își stocau economiile criptografice pe FTX, care era considerată în general o platformă sigură și ușor de utilizat, chiar și în lumea sălbatică a cripto. Cât de mult vor fi despăgubiți acești clienți va depinde de procesul de faliment. Într-un dosar inițial depus vineri, FTX a declarat că avea peste 100.000 de creditori.