Frauda este o acțiune intenționată de înșelăciune prin care se manipulează adevărul pentru a obține un beneficiu ilegal sau o pierdere pentru altă parte, adesea cu scopul unui câștig financiar sau personal. Aceasta poate fi comisă prin diverse mijloace, inclusiv fraudă online (phishing, hacking) și poate viza atât persoane, cât și companii sau guverne.
Cornel Țălnar, un apropiat de-ai lui Dorin Șerdean, a făcut primele declarații privind arestarea fostului președinte executiv și acționar majoritar al lui Dinamo. Șerdean este implicat într-un dosar de fraudă...
Omul de afaceri Dorin Șerdean, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București, a fost arestat. Măsura a fost luată de o instanță a Tribunalului București, la solicitarea Parchetului European...
Șeful OLAF solicită o cooperare consolidată pentru a investiga infracțiunile financiare. Agenția antifraudă a UE nu renunță la campania sa de a intra pe teritoriul Parlamentului European, în urma scandalului...
Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune care face ravagii printre internauți. Metoda este numită ”celebrity impersonating scam”, pentru că hackerii se folosesc de numele sau de imaginea...
Tribunalul Ilfov stabilește, definitiv, începerea judecării lui Gigi Becali pentru acuzațiile aduse de procurori în dosarul privind o pretinsă fraudă la procesul electoral, după ce a respins contestația acestuia la...
Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate lucrează la un dosar de fals de monedă și înșelăciune prin metoda ASV- automate de schimb valutar. Traficanții, care aduceau banii din Bulgaria, au...
O bancă din România a suferit un prejudiciu uriaș, după ce bancomatele sale au fost încărcate cu bancnote de 500 de euro false. Suma introdusă a fost mare și surprinzător,...
O femeie de 75 de ani și-a vândut casa pentru 100.000 de dolari. Absolut toți banii i-a dat unui bărbat cunoscut pe rețeaua de socializare Facebook, care pretindea că s-a...
Doi manageri ai PetroSaudi au fost puși sub acuzare în Elveția sub suspiciunea de deturnare și spălare a aproape 2 miliarde de dolari în legătură cu fondul de stat malaezian...
POLITICO a obținut documente care arată că Kaili este acuzată că a luat bani din salariile asistenților săi.Lăsând la o parte Qatargate, Eva Kaili se confruntă cu probleme și din...
Hackerii români au găsit o nouă modalitate de a face bani pe urma persoanelor care se încred în mesajele false pe care le primesc. Cei care primesc un astfel de...
Un bărbat din Manhattan a stat ore întregi agățat de un geam de la etajul 30 amenințând că se sinucide pentru a scăpa de FBI. Polițiștii au fost nevoiți să...
Doi tineri, foşti angajaţi ai unei platforme de vânzări online, au găsit o nouă modalitate de a fura bani. Toată escrocheria s-a produs online, fără ca oamenii legii să bănuiască...
Trei bărbați din București au fost reținuți după ce s-a descoperit că ar fi clonat paginile de internet ce aparțin mai multor bănci, reușind astfel să fure din conturile clienților...
Fraudele financiare înregistrate la nivelul Parchetului European (EPPO) vor fi anchetate de un corp special format din anchetatori de elită. Procurorul șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi, intenționează să înființeze...
U n nou tip de înșelătorie face victime în rândul românilor. Poliția avertizează populația să nu dea curs solicitărilor venite, prin telefon, de la indivizi care se pretind angajați ai...
Încă o femeie a fost păcălită de escroci prin metoda Soldatul american. Aceasta a crezut că va ajuta o persoană de pe Internet, dar s-a trezit că a rămas fără...
Mai mulți martori care au depus mărturie în fața unui mare juriu care investighează așa-zisele eforturi ale lui Donald Trump de a schimba rezultatul alegerilor din 2020, sunt acuzați că...
Polițiștii și procurorii au descins la domiciului a peste 100 de persoane, dar și la Primăria din Petrova. Există suspiciunea că oamenii au încasat milioane de lei pentru cazarea și...
Una dintre cele patru case ale șefei Fiscului de la Kiev a fost percheziționată. Oficialul ucrainean este acuzat că a comis o fraudă de milioane de dolari. Anchetatorii au găsit...