Frauda este o acțiune intenționată de înșelăciune prin care se manipulează adevărul pentru a obține un beneficiu ilegal sau o pierdere pentru altă parte, adesea cu scopul unui câștig financiar sau personal. Aceasta poate fi comisă prin diverse mijloace, inclusiv fraudă online (phishing, hacking) și poate viza atât persoane, cât și companii sau guverne.
Facturile emise în România pot fi verificate prin intermediul unui soft antifraudă susține ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan. Astfel, statul român vrea să crească gradul de colectare a TVA. Statul român...
Un fost ministru a scăpat de condamnarea penală, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, deoarece a intervenit prescripția faptelor. Procurorii anticorupție nu au reușit să schimbe soluția la Înalta...
Omul de afaceri Dorin Șerdean, fost președinte executiv al clubului de fotbal Dinamo București rămâne în arest la domiciliu ca urmare a unei decizii luate de o instanță a Tribunalului....
Fraudele cibernetice îmbracă o nouă formă. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat cu privire la mesajele înșelătoare. Frauda cibernetică „SMishing”este o metodă care folosește mesaje ce par a...
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti fac percheziții la sediul Primăriei Ploiești. Conform primelor informații, acțiunea vizează un dosar de fraudă imobiliară. Percheziții la Primăria...
Pe fondul înmulțirii atacurilor de voice phishing, Autoritatea de Supraveghere Financiară face o serie de recomandări românilor care vor să investească în diferite instrumente financiare. ASF recomandă clienților să se...
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, apare într-un clip video deepfake, în care promovează o platformă de investiții. Fenomenul deepfake a luat amploare în ultima periodă. Mai grav este...
După ce a devenit ținta unei anchete, primind măsura controlului judiciar, edilul local a decis să renunțe la toate funcțiile politice. Acesta a precizat că a discutat inițial cu liderii...
Parchetul European a descins la mai multe adrese din România într-o caz de fraudă cu fonduri europene. Acțiunea face parte dintr-o anchetă care se desășoară în mai multe state UE...
Christopher Stultz, un veteran militar american, s-a prefăcut timp de 20 de ani că este invalid fiind nevoit să stea într-un scaun cu rotile, iar beneficiile nu sunt de neglijat....
Gabriel Bivolaru, fratele de tată al lui Guru Bivolaru, scapă basma curată și de ultimele dosare pe numele său. Asta, după ce a devalizat BRD cu 2.200 de miliarde lei...
Oligarhi ruși și uzbeci sunt acuzați de fraudă pentru a obține cetățenia Republicii Moldova. Totuși, numele acestora nu au fost deocamdată dezvăluite pentru a nu periclita ancheta. Directorul Agenţiei Servicii...
Autoritățile atrag atenția că, în ultimele săptămâni, au fost înregistrate tot mai multe cazuri de infracțiuni comise pe internet, în care victimele sunt atrase prin metoda unor „false investiții”. Această...
Unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție al anilor 2000 a fost cel al devalizării BIR. Credite neperformante, dar și alte infracțiuni economice au dus la distrugerea Băncii. Fraudarea...
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal din Republica Moldova, sub conducerea PCCOCS, investighează introducerea în Republica Moldova a mai multor autocamioane din Uniunea Europeană, cu o vechime reală...
Presa speculează o postare recentă a lui Donald Trump ca pe o primă recunoaștere a unei vinovății în legătură cu tulburările din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu. „Chiar și...
Arantxa Sanchez Vicario, o fostă jucătoare de tenis spaniolă, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, fostul soț al sportivei a primit o condamnare cu...
Cunoscutul actor a fost reținut pe unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa. Potrivit primelor informații, Schwarzenegger a încercat să ascundă un ceas de valoare. Obiectul era destinat vânzării....
Interlopii din Bulgaria împreună cu cei din România cu puțin ajutor venit pe filieră politică au reușit să prejudicieze statul român cu 45 de milioane de euro. Fiul unui fost...
Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au luat măsuri severe în cazul a trei angajați din Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani. Cei trei angajați...