poliție / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului
Secret Service din Statelor Unite a condus în ultimul deceniu o operațiune secretă în care au reușit să acumuleze unul dintre cele mai mari portofele cripto din lume, în valoare de 400 milioane de dolari. Confiscările făcute de Serviciul Secret au rezultat din investigații privind fraudele financiare din mediul online. Agenția a instruit agenți din 60 de țări pentru combaterea escrocheriilor.
Secret Service a operat cu o strategie complexă
Centrul Global de Operațiuni de Investigație( GIOC) al Serviciului Secret a acționat cu o strategie inovatoare, folosind instrumente open-source, analiză blockchain și o muncă de multă durată pentru a urmări și identifica fondurile ilegale. Jamie Lam, analist de investigații în cadrul Serviciului Secret, a explicat într-o prezentare pentru oficiali din Bermude cum echipa sa a reușit să descopere scheme sofisticate de fraudă care ademeneau victimele pe platforme de investiții cripto aparent legitime, dar care dispăreau cu banii depuși.
Cum au lucrat infractorii
Conform lui Lan, escrocii au atras victimele către platforme de investiții unde criptomonedele erau, aparent, legitime. Metoda era tipică, iar adesea victimele observau câștigurile inițiale înainte ca site-urile să dispară împreună cu fondurile depuse. „Așa funcționează”, a declarat Lam. „Îți vor trimite o fotografie cu o persoană foarte atractivă, însă, cel mai probabil, este doar un bătrân din Rusia.”
Echipa condusă de Lam utilizează înregistrări de domenii, tranzacții blockchain și erori VPN pentru a descoperi infractorii. Într-un caz, o transferare în criptomonede a condus anchetatorii către un alt portofel digital. Într-o altă situație, o scurtă defecțiune VPN a dezvăluit o adresă IP, facilitând astfel agenților reconstrucția traseului digital al fraudei.
