International
Republica Moldova. Zeci de percheziții urmate de rețineri, pentru spălare, corupție și finanțare ilegală
sursa: anticoruptie.md Republica Moldova. Activitate intensă depusă de oficialii de la Centrul Național Anticorupție (CNA). Este vorba despre un bilanț care vizează săptămâna trecută și care arată operațiuni din dosare ce au avut ca subiecte principale spălare de bani, fapte de corupție sau chiar finanțări ce ies din sfera legalului.
Bilanțul prezentat de reprezentanții Centrul Național Anticorupție (CNA), din Republica Moldova, pentru săptămâna trecută
S-au desfășurat, în ultimele zile, zeci de percheziții, s-au adunat probe și s-au operat, totodată și foarte multe rețineri ale celor bănuiți că sunt implicați în aceste tipuri de ilegalități.
Șapte persoane au fost reținute, iar trei dintre acestea au fost plasate în arest. De asemenea patru dintre cei în cauză au primit interdicția de-a ieșii de pe raza localității în care domiciliază. În timpul perchezițiilor efectuate de reprezentanții CNA, au fost ridicate sume de bani, în lei și valută străină, iar proveniența acestora urmează să fie stabilită de anchetatori.
Ce valoare are sechestrul care a fost impus de oamenii legii. Unde vor ajunge bunurile în cauză
În perioada de raport, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a dispus sechestre în valoare de peste 5 milioane de lei pe bunuri și active în dosare de corupție. De asemenea, în discuție mai intră și 12 milioane de lei, care au fost preluate în administrare, fiind depuse pe conturile trezoreriale ale CNA.
Câte persoane certate cu legea au fost arestate de procurorii Anticorupție din Basarabia
Conform datelor centralizate care compun acest bilanț al activității, 11 persoane arestate în dosarele gestionate de Centru sunt plasate în diferite instituții penitenciare, iar o persoană se află în prezent în izolatorul de urmărire penală al CNA. Ofițerii de urmărire penală au soluționat șase cauze penale, iar altele patru au fost expediate procurorilor cu propunere de remitere în instanța de judecată, conform jurnaliștilor de la ziarulnational.md.
Recomandările noastre
