În urma a 17 percheziții, ce au avut loc în Comrat, la sediul organizației teritoriale a formațiunii politice conduse de Ilan Șor, cât și la domiciliile unor aderanți din cadrul aceluiași partid, au fost reținute șase persoane de ofițerii CNA și procurori.

Descinderi ale Procuraturii Anticorupție la partidul lui Șor din Comrat

Descinderile au fost făcute pe baza unor acuzații dintr-un dosar de spălare de bani. Au fost ridicate sume importante de bani, atât în lei cât și în valută, unități de stocare de date și zeci de carduri bancare. Persoanele reținute vor fi plasate în izolatorul Inspectoratului de Poliție din Cahul  pentru 72 de ore.

Banii erau folosiți pentru mobilizarea unor persoane în acțiunile de protest organizate de oligarh, achitarea salariilor pentru activiștii formațiunii cât și pentru transportul persoanelor la locul desfășurării protestelor.

Tot din aceste sume, erau achitate suplimente bănești prin intermediul cardurilor bancare ”MIR”, emise de sucursale bancare din Federația Rusă.

Procuratura din Cahul este cea care a condus procesul în cauză și cel care a dispus perchezițiile.

„Șase persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, spălare de bani și falsificare a rapoartelor financiare”, a anunțat Centrul Național Anticorupție pe Facebook.

 

Marina Tauber pe banca acuzaților

Deputata Marina Tauber, vicepreşedintă a formaţiunii, va fi învinuită pentru patru capete de acuzare. Este vorba, printre altele, de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal. Suma cu care ar fi fost finanțat ilgal partidul este de 195 de milioane de lei, potrivit procurorilor.

Maria Tauber este acuzată că a săvârșit cu bună intenție faptele de fals în rapoartele financiare, cu intenția de a substitui sau de a ascunde identitățile donatorilor, totalul sumelor încasate, precum și de utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme, venite din străinătate.

Acuzațiile procurorilor pentru Partidul Șor

„Conform probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, s-a constatat că Marina Tauber, participând în calitate de candidat desemnat de către Partidul Politic Șor la funcția de primar al mun. Bălți, în campania electorale din 21 noiembrie 2021, în mod intenționat şi în înțelegere prealabilă cu trezorierul partidului, acționând la îndemnul și în strictă coordonare cu grupul criminal organizat condus de, Ilan Şor, a recepționat de la grupul criminal organizat mijloace bănești în sumă de 9 752 000 lei, din care suma de 740 464,50 lei, a introdus-o fals în formularele de donații din numele a 104 persoane fizice care în realitate nu au donat această sumă de bani, date false pe care le-a înscris în rapoartele privind gestiunea financiară a campanile electorale, prin substituirea, ascunderea identității donatorilor, a volumului mijloacelor acumulate şi utilizate, iar ulterior rapoartele le-a semnat personal și înregistrat la Comisia Electorală Centrală”, precizează  comunicatul Procuraturii Anticorupţie.