Dragoș Anastasiu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului
Ies la iveală noi detalii legate de scandalul în care este implicat vicepremierul Dragoș Anastasiu. În mai 2018, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au întocmit un rechizitoriu care dezvăluie conexiunea dintre vicepremierul Dragoș Anastasiu și funcționara ANAF Angela Georgeta Burlacu. Aceasta este acuzată de luare de mită și trafic de influență, iar documentele arată că firma vicepremierului, Touring Europabus Romania SRL, ar fi plătit mită timp de opt ani.
Dragoș Anastasiu, legături cu angajata ANAF
Ancheta arată că Angela Georgeta Burlacu a început „colaborarea” după ce ar fi descoperit nereguli în urma unui control efectuat la compania lui Anastasiu, oferind ulterior o „soluție salvatoare” pentru rezolvarea problemelor, arată Gândul.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, Angela Georgeta Burlacu ar fi propus ca una dintre firmele din grupul controlat de Dragoș Anastasiu să semneze un contract de consultanță cu o societate indicată chiar de ea.
Suma urma să fie achitată lunar, iar funcționara ANAF ar fi dat de înțeles că are influență asupra colegilor săi din echipa de control, sugerând că, în schimbul plății, inspecția fiscală s-ar putea încheia în termeni favorabili pentru compania respectivă.
„Una dintre societățile din holding să încheie un contract de consultanță cu o firmă indicată de inculpată, contra unei sume lunare, inculpata lăsând să se înțeleagă că are influență asupra celorlalți membri ai echipei, astfel încât inspecția fiscală să se încheie în mod favorabil pentru societate”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA.
Plată lunară de 2.000 de euro
Rechizitoriul întocmit de procurorii DNA arată că, după ce a fost informat despre problemele identificate în urma controlului fiscal, Dragoș Anastasiu s-ar fi întâlnit cu Angela Georgeta
Burlacu și ar fi acceptat propunerea acesteia: firma sa urma să semneze un contract cu societatea indicată de funcționara ANAF. Înțelegerea prevedea o plată lunară „decentă”, stabilită inițial la 2.000 de euro, arată sursa.
DNA. Sursa foto: Facebook/ Direcția Națională Anticorupție
Detalii despre plăți
Ulterior, plățile ar fi fost făcute în mod constant, ceea ce ar fi marcat debutul unei relații de colaborare care s-ar fi întins pe parcursul a opt ani. Potrivit documentelor din dosar, compania Touring Europabus Romania SRL ar fi transferat periodic sume de bani către firma indicată de Angela Georgeta Burlacu.
Anchetatorii susțin că aceste transferuri au fost disimulate sub forma unui contract de consultanță, fiind în realitate considerate plăți de mită.
„În perioada noiembrie 2009 – septembrie 2017, în baza înțelegerii inițiale, inculpata (n.red. – Angela Georgeta Burlacu) a primit direct sau indirect, prin intermediul membrilor familiei sau a unor persoane din anturajul său, bani și foloase (servicii turistice prestate de societatea Touring Europabus Romania SRL – n.red. – deținută de Dragoș Anastasiu) în valoare totală de 784.136,82 lei (aproximativ 170.464 euro), pentru a-și îndeplini în mod necorespunzător atribuțiile ce îi reveneau în calitate de membră a echipelor de control”, au precizat procurorii DNA.
Precizările făcute de procurorii
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au documentat mai multe tranșe de mită pe care funcționara ANAF, Angela Georgeta Burlacu, le-ar fi primit, sub diverse forme, de la compania Touring Europabus Romania SRL, deținută de Dragoș Anastasiu.
Conform rechizitoriului, în intervalul mai - august 2009, în timpul unei inspecții fiscale desfășurate la firma vicepremierului, Burlacu ar fi solicitat plăți mascate sub forma unui contract fictiv de marketing, încheiat cu firma Marian Feli SRL. Scopul ar fi fost influențarea rezultatelor inspecției privind nereguli descoperite în documentele de salarizare ale angajaților. Contractul fictiv ar fi avut o valoare totală de 531.402 lei.
În intervalul noiembrie 2009 - iulie 2011, Burlacu ar fi încasat indirect 218.582,44 lei, prin plăți efectuate de Touring Europabus către firma Marian Feli SRL, prezentate ca onorarii pentru servicii de marketing.
Alte plăți
În intervalul iunie 2010 – august 2014, funcționara ar fi beneficiat, tot în urma aceleiași înțelegeri inițiale, de servicii turistice oferite de compania lui Anastasiu, evaluate la 328.739,19 lei.
Acestea ar fi fost decontate prin compensare cu sumele achitate în baza contractului fictiv. În perioada septembrie 2014 - septembrie 2017, același tip de beneficii – servicii turistice oferite direct sau prin intermediul apropiaților – ar fi continuat, cu o valoare estimată la 236.818,19 lei. Spre deosebire de perioada anterioară, aceste costuri nu ar fi fost acoperite până la momentul întocmirii rechizitoriului.
Probleme în compania condusă de Dragoș Anastasiu
Rechizitoriul întocmit de procurorii DNA arată că, în timpul unui control fiscal derulat de ANAF, Dragoș Anastasiu a fost informat de către directorul economic al companiei, Dana Șerban, și de șefa de resurse umane, Roxana Stan, că inspectorii identificaseră o serie de nereguli în documentele referitoare la salarizarea angajaților.
Potrivit acestora, situația semnalată de echipa de control era una gravă, cu posibile implicații penale.
„A aflat de la directorul economic al societății, Dana Șerban și directorul de resurse umane, Roxana Stan, că inspectori au identificat o serie de probleme în legătură cu documentele privind salarizarea personalului și că problemele ar fi de natură penală”, mai spun procurorii.
Avertismentul dat de funcționara ANAF
Potrivit declarațiilor date în timpul anchetei, Dragoș Anastasiu a menționat că Gabriela Blaga, persoana care gestiona salarizarea angajaților pe baza unei convenții civile, l-a avertizat că nu avea toate documentele cerute de inspectorii ANAF, ceea ce complica și mai mult controlul.
Situația devenise tensionată în companie, după ce funcționara ANAF le-ar fi spus angajatelor că neregulile descoperite sunt serioase, cu potențial penal, și că acestea ar putea duce la suspendarea activității firmei.
Întâlnirea ar fi avut loc în biroul omului de afaceri
Funcționara ANAF a solicitat o întrevedere cu Dragoș Anastasiu pentru a-i expune direct problemele identificate în urma controlului fiscal. Întâlnirea a avut loc chiar în biroul acestuia.
Potrivit rechizitoriului DNA, în timpul discuției, Angela Georgeta Burlacu a reiterat gravitatea situației și i-a propus o „soluție”: încheierea unui contract cu o firmă indicată de ea, în schimbul unei sume „decente”, stabilite inițial la 2.000 de euro. Nu a fost menționată nicio durată concretă pentru acest contract, care, în viziunea anchetatorilor, masca de fapt o plată de mită.
„Deși avea reprezentarea faptului că i se solicită, practic, o «taxă de protecție», martorul și-a dat acordul pentru încheierea unui astfel de contract, întrucât societatea avea majore probleme financiaredeterminate, pe de o parte, de criza financiară globală, iar pe de altă parte de faptul că în anii anteriori controalele efectuate în vederea soluționării deconturilor de TVA se prelungiseră atât de mult încât, pentru a susține activitatea societății, apăruse necesitatea contractării unor credite de 3.000.000 euro”, potrivit rechizitoriului.
Conform rechizitoriului DNA, anchetatorii au evidențiat că deschiderea unei anchete penale și prelungirea controalelor ar fi expus societatea riscului de insolvență.
„În acest context, perspectiva declanșării unei anchete penale și a prelungirii controalelor ar fi adus societatea în situația declanșării insolvenței”, au mai spus procurorii.
