Coreea de Sud a luat măsuri pentru a suprima escrocheriile cripto, însă ultima lovitură pe piața criptomonedelor este cea mai mare de până acum.

Fraudă cripto de milioane de dolari

Un influencer financiar din Coreea de Sud este acuzat că a pus la cale o mare înșelătorie cu criptomonede, după ce investitorii nemulțumiți au cerut o rambursare a pierderilor după produse de sfaturile proaste privind investițiile pe care acesta li le-a dat. Poliția a arestat 215 persoane în legătură cu presupusa fraudă.

Dintre cei 215 de oameni arestați, 12 rămân în custodia poliției, a anunțat agenția de știri sud-coreeană Yonhap.

Printre persoanele reținute se află și presupusul lider al escrocheriei, care a fost identificat ca fiind șeful unei companii de consultanță în investiții și YouTuber cu 620.000 de abonați.

El a fost menționat doar ca „domnul A”. Acesta a fugit în Australia, dar acum a fost arestat.

Cum s-a desfășurat escrocheria

„Domnul A” a înființat o rețea extinsă de companii fictive pentru a comite frauda. El și complicii săi sunt acuzați că au primit 325,6 miliarde de woni coreeni (232,7 milioane de dolari) de la 15.304 persoane, pentru investiții în 28 de criptomonede, între decembrie 2021 și martie 2023.

Șase dintre cele 28 de monede erau emise de „domnul A” și echipa sa, care au continuat să manipuleze piața pentru monedele lor.

Celelalte monede erau unele puțin cunoscute și aveau o valoare mică, conform echipei de investigare a corupției și a infracțiunilor economice a Agenției de Poliție Gyeonggi Sud. Gyeonggi este provincia care înconjoară capitala Seul.

Mii de oameni au căzut victime escrocheriei cripto

Escrocii au avut acces la 9 milioane de numere de telefon colectate de pe canalul de YouTube al „domnului A” și din publicitate.

Au folosit datele pentru a promova escrocheria către noi victime, care erau adesea de vârstă mijlocie sau în vârstă, și chiar s-au dat drept membri ai Serviciului de Supraveghere Financiară.

Victimele au plătit 854.000 de dolari pentru a participa la schemă și au fost încurajate să-și vândă apartamentele pentru a intra în afacere.

Deocamdată, 89.646 de dolari au fost confiscați de la „domnul A”, iar poliția a solicitat confiscarea a 34 de milioane de dolari în numerar din conturile asociate cu escrocheria.

Escrocii cripto din Coreea de Sud se confruntă cu consecințe dure

Potrivit Yonhap, acest caz este cea mai mare fraudă cu criptomonede care a avut loc în Coreea de Sud. Țara a înregistrat o creștere a ratelor de fraudă legată de activele digitale în ultimii ani. Aceasta include și fraudele promovate de influenceri.

Ca răspuns, Coreea de Sud a luat măsuri pentru a monitoriza tranzacțiile cu criptomonede pentru activități suspecte și a impus pedepse care se extind până la închisoarea pe viață, potrivit CoinTelegraph.com.