Economie
Consiliul Europei: România trebuie să îmbunătățească măsurile contra spălării banilor până în 2026
Consiliul European. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului
România a făcut pași pentru consolidarea cadrului legal și operațional în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în aplicarea sancțiunilor financiare țintite. Totuși, mai sunt de remediat o serie de deficiențe moderate, relevă un raport de urmărire publicat joi de Comitetul MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei.
Progrese limitate în reglementarea activelor virtuale și sancțiunilor
Comitetul notează că România a înregistrat progrese limitate în remedierea lacunelor tehnice privind aplicarea standardelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI), în special în privința sancțiunilor financiare țintite, reglementării activelor virtuale și furnizorilor aferenți, precum și în colectarea de statistici relevante.
Consiliul Europei, raport: Doar 7 recomandări implementate integral
Din cele 40 de recomandări formulate de GAFI, România se situează în prezent astfel: este considerată conformă cu 7 recomandări, în mare parte conformă cu 18 și parțial conformă cu alte 15. În consecință, MONEYVAL menține statutul de „monitorizare sporită” pentru România.
Monitorizare prelungită până în mai 2026
Raportul precizează că țara noastră rămâne sub monitorizare strictă și trebuie să prezinte un nou set de progrese în mai 2026, pentru a demonstra o consolidare semnificativă a măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Ce este MONEYVAL și ce rol are în Europa
MONEYVAL este un organism specializat din cadrul Consiliului Europei, care funcționează ca un Grup de Acțiune Financiară regional. Scopul său este evaluarea conformității statelor membre cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora. Comitetul cuprinde 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.
