International
Casa Regală este în alertă. Legătura obscură dintre Prințul Charles și Vladimir Putin a fost descoperită. Schema este incredibilă
O investigație oficială demonstrează că o fundație de caritate condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore. Aceasta scurgea sume uriașe de bani cash din Rusia. Este vorba despre 4.6 miliarde de dolari.
O fundație de caritate condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore care scurgea sume uriașe de bani cash din Rusia, într-o schemă care este investigată de procurori, informează The Guardian.
Banii care au circulat prin rețea au inclus bani lichizi, iar aceștia pot fi legați de cele mai mari fraude comise în timpul președinției lui Vladimir Putin.
Este vorba despre 4.6 miliarde de dolari care ar fi fost trimise către Europa și Statele Unite printr-o rețea rusească altcătuită din companii off-shore cu conturi în Lituania.
Totul a fost dezvăluit dintr-o serie de 1.3 milioane de operațiuni bancare care ar fi fost obținute de Organized Crime and Corruption Reporting Project și de site-ul lituanian 15min.lt.
Nu există nicio informație care să ateste că beneficiarii finali ai fondurilor erau conștienți de sursa originară a banilor ce soseau printr-un traseu dubios. Cu toate acestea, documentele indică faptul că banii s-ar fi amestecat, făcând imposibilă identificarea sursei originare, înainte de a trece prin intermediul companiilor de monitorizare în sistemul bancar global.
Banii cash au fost apoi utilizați legal pentru a plăti bilete de avion, iahturi personalizate, proprietățile de lux, vacanțe și taxele la școli private.
Descoperirile vor fi, cel mai probabil, legate de preocupările exprimate de miniștrii britanici care au promis să distrugă rețeaua ce facilitează transferul averilor din Rusia de către cei care doresc să-și cheltuiască banii în Vest. Miniștrii au cerut mai multă atenție din partea instituțiilor britanice înainte de a accepta bani de la companiile offshore.
Schema prin care fundația de caritate a prințului Charles a obținut bani de la Troika
Recomandările noastre
