binance / sursa foto: dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului
Platforma de criptomonede Binance ar fi procesat miliarde de dolari în tranzacții asociate unor rețele financiare iraniene, inclusiv entități legate de Garda Revoluționară Islamică (IRGC), potrivit unor documente interne de conformitate și unor oficiali străini implicați în combaterea finanțării terorismului, citați de The Wall Street Journal.
Ancheta publicată joi susține că transferurile au continuat inclusiv în 2026, în ciuda acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de Binance cu autoritățile americane în 2023 pentru încălcarea legislației privind spălarea banilor și sancțiunile internaționale.
Subiectul este important pentru că administrația americană și Trezoreria SUA încearcă să intensifice presiunea financiară asupra Iranului, în contextul conflictului actual dintre Washington și Teheran.
Rețeaua lui Babak Zanjani și tranzacțiile de 850 de milioane de dolari
Potrivit documentelor interne ale Binance analizate de publicația americană, omul de afaceri iranian Babak Zanjani ar fi coordonat o rețea care a realizat tranzacții de aproximativ 850 de milioane de dolari pe platformă, în principal printr-un singur cont de tranzacționare.
Zanjani este cunoscut de ani de zile pentru activități de evitare a sancțiunilor occidentale impuse Iranului. SUA l-au sancționat inițial în 2013, iar în ianuarie 2026 au anunțat noi măsuri împotriva sa și a companiei sale crypto, Zedcex, acuzându-l că a canalizat fonduri către IRGC.
Documentele citate de WSJ arată că mai multe conturi asociate apropiaților lui Zanjani — inclusiv rude și parteneri de afaceri — erau accesate de pe aceleași dispozitive, fapt interpretat de investigatorii Binance drept un posibil mecanism de evitare a sancțiunilor.
Binance respinge acuzațiile
Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru The Wall Street Journal că informațiile prezentate sunt „inexacte” și că platforma are „toleranță zero pentru activități ilicite”.
Compania susține că nu a permis tranzacții cu persoane sau portofele digitale aflate sub sancțiuni la momentul respectiv și că a luat măsuri atunci când astfel de entități au fost identificate.
DOJ / sursa foto: dreamstime.com
„Din 2024, Binance a construit un program de conformitate de nivel înalt, reducând expunerea la entități sancționate și zone cu risc ridicat aproape de zero”, a transmis compania.
Binance a refuzat însă să răspundă punctual la întrebările privind valorile exacte ale tranzacțiilor și conturile menționate în anchetă.
Autoritățile americane investighează fluxurile financiare
Potrivit surselor citate de WSJ, Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă Iranul a continuat să utilizeze Binance pentru a evita sancțiunile internaționale după acordul din 2023.
Date analizate de firme specializate în blockchain arată că:
- aproximativ 107 milioane de dolari ar fi fost transferați din portofele asociate băncii centrale iraniene către conturi Binance;
- circa 260 de milioane de dolari ar fi circulat direct între conturi Binance și portofele asociate unor entități iraniene sancționate;
- alte 218 milioane de dolari ar fi ajuns către o rețea financiară iraniană prin intermediul unui portofel conectat la platformă.
Ancheta mai susține că o parte importantă a fondurilor provenea din vânzări de petrol iranian către cumpărători chinezi, comerț considerat de autoritățile occidentale o sursă majoră de finanțare pentru IRGC.
Contextul presiunilor asupra industriei crypto
Cazul reaprinde dezbaterea privind utilizarea criptomonedelor pentru evitarea sancțiunilor internaționale și finanțarea unor organizații desemnate teroriste.
Trezoreria SUA a avertizat recent instituțiile financiare și platformele crypto că pot suporta consecințe dacă facilitează transferuri în beneficiul Iranului. Oficialii americani au anunțat și blocarea a 344 de milioane de dolari în active crypto considerate asociate statului iranian.
În paralel, Binance continuă să fie monitorizată de supraveghetori desemnați de autoritățile americane după acordul istoric din 2023, când compania a acceptat plata unei amenzi de 4,3 miliarde de dolari, iar fondatorul Changpeng Zhao a pledat vinovat pentru încălcarea normelor anti-spălare de bani.
Recomandările noastre
