Condamnările lotului „Petromservice

1. Liviu Luca: 6 ani de închisoare pentru delapidare

2. Mihai Sorin: 4 ani de închisoare pentru delapidare

3. Gheorghe Şupeală: 6 ani şi 6 luni de închisoare pentru delapidare

4. Bogdan Negrutzi: 5 ani şi 6 luni de închisoare pentru delapidare

5. Ioan Bohâlţeanu: 6 ani de de închisoare pentru delapidare

6. Raicovich Rino Graziano: 5 ani de închisoare pentru delapidare

7. Anagnastopol Zizi: 5 ani de închisoare pentru delapidare

8. Sorin Ovidiu Vîntu. 6 ani şi 2 luni de închisoare pentru delapidare şi spălare de bani

9. Octavian Ţurcan: 9 ani de închisoare pentru delapidare şi spălare de bani

10. Râmboacă Mihai-Viorel: 4 ani de închisoare pentru complicitate la delapidare

11. Râmboacă Răzvan-Florin: 4 ani de închisoare pentru complicitate la delapidare

12. Braşoveanu Daniela-Lăcrămioara: 4 ani de închisoare pentru complicitate la delapidare

 

Potrivit minutei, inculpaţii trebuie să plătească prejudiciul de 83.163.165 de euro

 

În baza art. 19 rap. la art. 397 Cod procedură penală comb. cu art. 998 şi urm. Cod civil anterior, obligă în solidar pe inculpaţi să plătească părţii civile S.C. PSV COMPANY S.A. echivalentul în lei la cursul BNR de la data efectuării plăţii al sumei de 83.163.165 euro, cu titlu de despăgubiri civile, în următoarele limite:

– Inculpatul Luca Liviu în limita sumei de 38.252.931,03 euro.

– Inculpatul Mihai Sorin în limita sumei de 13.296.140 euro. – Inculpatul Şupeală Gheorghe în limita sumei de 83.163.165 euro.

– Inculpatul Negrutzi Bogdan în limita sumei de 45.265.438,93 euro. – Inculpatul Bohâlţeanu Ioan în limita sumei de 74.683.058,95 euro.

– Inculpatul Raicovich Rino Graziano în limita sumei de 31.969.298,93 euro.

– Inculpatul Anagnastopol Zizi în limita sumei de 38.252.931,03 euro.

– Inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu în limita sumei de 83.163.165 euro. – Inculpatul Ţurcan Octavian în limita sumei de 83.163.165 euro

– Inculpatul Râmboacă Mihai-Viorel în limita sumei de 45.265.438,93 euro.

– Inculpatul Râmboacă Răzvan-Florin în limita sumei de 45.265.438,93 euro.

– Inculpata Braşoveanu Daniela-Lăcrămioara în limita sumei de 45.265.438,93 euro.

 

Confiscări şi sechestre

În baza art. 112 lit. e Cod penal, confiscă de la inculpaţii Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian echivalentul în lei la cursul BNR de la data efectuării plăţii a câte 177.602,48 euro. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale prin ordonanţele nr. 916/P/2011 din 04.11.2011 (două ordonanţe, filele 1 şi 30, vol. 50 d.u.p.), 07.11.2011 (fila 36, vol. 50 d.u.p.), 09.11.2011 (fila 9, vol. 50 d.u.p.), 10.11.2011 (fila 17, vol. 50 d.u.p.), 15.11.2011 (opt ordonanţe, filele 22, 52, 62, 70, 79, 87, 92 şi 100, vol. 50 d.u.p.) şi 18.11.2011 (fila 105, vol. 50 d.u.p.), mai puţin măsurile asigurătorii ridicate prin ordonanţa nr. 916/P/2011 din 12.12.2011 (fila 114, vol. 50 d.u.p.). În baza art. 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi să plătească câte 21.300 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel.

 

Acuzaţiile DIICOT

În septembrie 2012, Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan şi foştii directori ai Petromservice Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani şi delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro.

Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală, Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlţeanu, Zizi Anagnastopol, Graziano Rino Raichovich au fost trimişi în judecată pentru delapidare, iar Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, pentru complicitate la delapidare şi spălare a banilor.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.

"În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar", a arătat Parchetul instanţei supreme.

 

SOV îl ajuta pe Liviu Luca în administrarea companiei

Anchetatorii au stabilit că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni.

Un rol important în administrarea SC Petromservice SA avea şi Octavian Ţurcan, persoană apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară, au precizat procurorii

În cursul anului 2007, SC Petromservice SA a vândut activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de aproximativ 325 milioane euro.

"Întrucât, în aceeaşi perioadă, împotriva societăţii erau în curs de desfăşurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obţinute de către angajaţi prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti, inculpatul Luca Liviu a hotărât ca lichidităţile societăţii să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Vîntu Sorin Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaţilor sau să fie distribuite ca dividende acţionarilor minoritari", au precizat procurorii.