ANAF și DIICOT pe urma extensiilor de păr. PREJUDICIUL estimat se ridică la peste 1.300.000 de euro

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO), ai Direcţiei Operaţiuni Speciale şi procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au efectuat, miercuri, 40 de percheziţii domiciliare la persoane suspectate de constituirea unei grupări specializată în evaziune fiscală în domeniul comerţului cu extensii de păr.

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 1.300.000 de euro.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicaţi 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elveţieni şi 17.000 de lei, precum şi 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stickuri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă şi 1 card de memorie.

'În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul societăţilor/PFA-urilor ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracţional organizat (la nivelul mai multor societăţi). De asemenea, s-a reţinut că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul societăţilor comerciale/PFA-urilor care desfăşoară activităţi de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantităţi mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA', se arată în comunicatul DICOT.

Amestecul Rusiei în alegerile din România: Poziţia lui Georgescu față de Ucraina dă de bănuit

Carnea care nu va mai fi vândută în România. Nu respectă cerințele și standardele

Anchetatorii au reţinut, astfel, că marfa importată a fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel realizate.

Potrivit comunicatului DIICOT, acţiunea s-a efectuat împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul B.C.C.O. Târgu Mureş, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române - Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni, BCCO Cluj-Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, I.P.J. Mureş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă 'Regele Ferdinand I' Târgu Mureş.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, mai precizează sursa citată