Singapore a lansat acuzații împotriva a 10 persoane – trei cetățeni chinezi și alți șapte străini cu presupuse pașapoarte chineze – în cadrul unei ample operațiuni de combatere a spălării de bani. Bunuri în valoare de aproape 1 miliard SGD (736 milioane USD) au fost confiscate în această investigație, inclusiv proprietăți de prim rang, mașini de lux și alte obiecte de valoare.

Conform South China Morning Post, Poliția din Singapore a arestat 10 cetățeni străini, inclusiv trei chinezi, confiscând numerar, proprietăți de prim rang, mașini de lux și alte bunuri de valoare.

Acțiunea a implicat coordonarea mai multor agenții și peste 400 de persoane, printre care și personalul Departamentului de Investigații Criminale, Departamentului pentru Afaceri Comerciale, Comandamentul Operațiunilor Speciale și Departamentul de Informații Polițienești.

Acuzații dure împotriva arestaților

Se presupune că grupul ar fi implicat în spălarea de bani obținuți din activități criminale în străinătate, cum ar fi înșelăciuni și jocuri de noroc online. Alți 12 suspecți sunt investigați, iar opt se află pe lista celor mai căutați oameni și sunt în prezent fugiți.

Investigațiile au condus la identificarea suspecților printr-o analiză detaliată a rapoartelor de tranzacții bancare suspecte furnizate de instituțiile financiare, așa cum a fost anunțat Strait Times.

Ancheta poliției

Poliția a emis ordine de interdicție de vânzare pentru 94 de proprietăți și 50 de vehicule, cu o valoare totală de peste 815 milioane USD, alături de diverse obiecte, colecții valoroase de sticle de alcool și vin foarte scump. Peste 35 de conturi bancare au fost sechestrate, cu un sold total estimat la peste 110 milioane USD.

În plus, autoritățile au confiscat mai mult de 23 milioane dolariîn numerar, peste 250 de genți de lux și ceasuri, 120 de dispozitive electronice, peste 270 de piese de bijuterii, două lingouri de aur și 11 documente referitoare la active virtuale.

Politica de „toleranță zero” din Singapore

Departamentul pentru Afaceri Comerciale din Singapore a subliniat angajamentul țării de a nu deveni un adăpost pentru infractorii financiari, așa numitele "gulere albe".

Directorul CAD, David Chew, a declarat: „Nu tolerăm folosirea Singapore-ului ca refugiu pentru infractori sau familiile lor, nici abuzul facilităților noastre bancare."

„Mesajul nostru pentru acești criminali este simplu – dacă vă prindem, vă vom aresta. Dacă găsim bunurile obținute în mod ilicit, le vom confisca. Vă vom trata în conformitate cu întreaga severitate a legilor noastre”, a adăugat el, citat de presa asiatică.