Evenimentul Zilei > Justitie > ZECI de PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în două judeţe. EVAZIUNE fiscală şi SPĂLARE DE BANI. Afaceri ilegale de ŞASE MILIOANE de euro cu materiale de construcţii
ZECI de PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în două judeţe. EVAZIUNE fiscală şi SPĂLARE DE BANI. Afaceri ilegale de ŞASE MILIOANE de euro cu materiale de construcţii

ZECI de PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în două judeţe. EVAZIUNE fiscală şi SPĂLARE DE BANI. Afaceri ilegale de ŞASE MILIOANE de euro cu materiale de construcţii

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, în această dimineaţă, 22 de percheziţie domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Ialomiţa şi pun în aplicare 19 mandate de aducere. Acţiunea are loc sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii. Paguba este estimată la şase milioane de euro.

Din primele informaţii furnizate de Poliţia Capitalei reiese că sunt vizate 19 persoane, bănuite de coordonarea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, care au înregistrat documente fiscale privind achiziţii fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 de euro.

Pentru probarea activităţii infracţionale, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Iallomiţa. În acest dosar, suspecţii sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,  în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 1.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

 

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: