Procurorii europeni au descoperit o rețea frauduloasă care importa ilegal mărfuri chinezești în Uniunea Europeană prin portul Pireu din Grecia, folosind documente falsificate. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând taxe vamale și TVA neplătite. Ancheta Parchetului European (EPPO) se desfășoară în 14 țări ale UE și a inclus percheziții în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria, potrivit EPPO.

Rețelele criminale au inundat Uniunea Europeană cu importuri frauduloase din China

Parchetul European a stabilit că schema infracțională era coordonată de mai multe rețele criminale, majoritatea conduse de cetățeni chinezi, care se ocupau de importul, distribuția și vânzarea produselor din China în Uniunea Europeană.

De asemenea, rețelele gestionau și activități de spălare a banilor, transferând profiturile ilegale înapoi în China. Odată ajunse în UE, în special prin portul Pireu din Grecia, mărfurile erau subevaluate sau încadrate incorect din punct de vedere vamal pentru a evita plata taxelor. Produsele erau apoi aprobate de agenți vamali și revândute către firme din alte state membre, printr-un mecanism menit să ocolească plata TVA-ului, a explicat EPPO.

Acționau prin intermediul unor firme fictive

Organizațiile criminale falsificau facturile și documentele de transport pentru a masca destinația reală a mărfurilor și operau printr-o rețea de firme fictive. Aceste companii vindeau produsele la prețuri foarte scăzute și încercau să evite taxele vamale.

În urma perchezițiilor desfășurate în birourile vamale și alte locații, zece suspecți au fost arestați în acest caz. Potrivit EPPO, printre aceștia se numără și doi agenți vamali.

Autoritățile au confiscat mii de biciclete și trotinete electrice, precum și 480 de containere din portul Pireu. De asemenea, mai multe ordine au fost emise pentru confiscarea unor bunuri imobile și ambarcațiuni, precum și pentru blocarea conturilor bancare implicate.

Mărfurile din China ajungeau în Europa în mod ilegal. Câți bani au ridicat anchetatorii

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat peste cinci milioane de euro în diverse valute. De asemenea, în locuințele a trei suspecți au fost găsite mai multe arme de foc. Potrivit Parchetului European (EPPO), în total au fost puse sub sechestru 11 proprietăți în Spania, precum și 27 de vehicule și bunuri de lux.