Schemă de contrabandă cu telefoane mobile și spălare de bani de peste 1 milion de euro: 8 persoane reținute de CNA

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Republica Moldova. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți au descins într-o amplă operațiune ce a vizat o rețea transfrontalieră de criminalitate organizată.

Opt persoane au fost reținute în urma unor investigații complexe care au scos la iveală un mecanism de contrabandă și spălare de bani ce a generat venituri ilicite de peste 1 milion de euro, scrie presa de la Chișinău. O rețetă infailibilă până ieri.

Mecanismul infracțional: De la magazinele din Italia, în buzunarele consumatorilor din Moldova

Conform anchetei desfășurate de autorități, gruparea, formată din 13 persoane fizice și 6 entități juridice (rezidente și nerezidente), crease un circuit bine sudat pentru introducerea ilegală în țară a telefoanelor mobile de ultimă generație.

Cum funcționa „ruta ilegală”

Terminalele mobile erau procurate din Italia. Bunurile erau ascunse în bagajele curselor regulate de pasageri și colete care veneau spre Republica Moldova.Pentru a evita taxele vamale, telefoanele nu erau declarate la frontieră, fiind camuflate printre pachetele cetățenilor.

Nicușor Dan ar rezista unui referendum de demitere. Ce dezvăluie un sondaj INSCOP despre politica românească

Ferrari lansează prima sa mașină electrică. Cum arată modelul „Luce”

Marfa ajungea în magazine specializate și pe platforme online, fiind vândută la preț de piață, încasările fiind integral nedeclarate.

Spălarea banilor prin ruta Chișinău – Belgia – Italia

Partea cea mai complexă a schemei viza „albirea” profiturilor uriașe. Anchetatorii au stabilit că banii rezultați din vânzări erau colectați și depozitați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău.

Odată ce se acumulau sume critice, între 70.000 și 100.000 de euro, banii erau preluați de transportatori internaționali. Aceștia treceau clandestin sumele peste frontieră, fără a le declara, având ca destinație finală Belgia.

În Belgia, banii erau introduși în circuitul economic legal prin intermediul unor firme paravan. Ulterior, prin transferuri bancare cu aparență legală, fondurile erau direcționate către Italia, ajungând la beneficiarul final al întregii structuri infracționale.

Stenograme din dosar

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat luni, 25 mai, stenograma discuțiilor în dosarul de contrabandă și spălare de bani, în care veniturile ilicite obținute din schemă ar depăși un milion de euro.

Redăm mai jos stenograma publicată de CNA:

– El acum trăiește la Madrid!

– Întreabă-l dacă îi trebuie bani la Madrid, că avem acolo.

– Îi problemă în Madrid.

– De ce?

– Tu nu poți să scoți de acolo, acolo pe loc, dacă îi trebuie… Îi greu de scos, că îs controale.

– Trebuie de concentrat multe firme de astea de transport, de construcție, de astea mari. Au nevoie de cash, înțelegi?! Trebuie de găsit firme de astea, dacă vreți să câștigați. Ap acelea plătesc 5-10%, înțelegi!

– Cu Belgia noi lucrăm tot normal, cu Belgia!

– Ap înafara, Franța.

– De văzut la Franța… Franța plătește mult… Franța dă 15%.

– În Ungaria îi bun 27%!

– Cash îi bine să le trimiți încolo!

– Facem tot așa: firmă franceză care are și construcție, și electronică, și apoi încă o firmă franceză care are numai electronică, și aceia de electronică deja dă în Italia!

– El, dacă face firmele **, luăm în gestiune!

– Da’ nu trebuie, acolo este cine să se ocupe… Eu am echipament deja care… numai asta face. Mie o să îmi trebuiască firma care o să treacă prin ea și gata!

– Da’ înapoi unde vinzi tu? Vinzi înapoi în Italia?

- Da! Marfa?… Vând tot în cash… Vând la Frankfurt la aceștia… Mai am vreo 3-4… La ăștia micro, problema nu-i să vinzi, problema îi să ajungi la prețul care îți trebuie ție!

– Mie minimum de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro. Faci 1000, îi 50 000 de euro, 200 000 de euro pe lună!

– Îi 200 de euro, undeva 160-170 de euro rămâne la telefon!

– El îmi dă cu 1190 și eu i-am zis 1230, ca să înțelegi. 15 îi drumul și 25 mie, și acesta mai are 10 drumuri încolo-încoace. Eu să mă „dagavaresc”, știi, tipa fix așa până în partea ceea. Din partea ceea, eu singur și asta… Socoate tu riscurile!

Prejudiciu major adus bugetului de stat

Estimările preliminare ale CNA indică o valoare a mărfurilor introduse ilegal de peste 1.000.000 de euro. Această activitate nu doar că a distorsionat concurența loială pe piața tehnologiilor mobile, dar a privat bugetul public de venituri semnificative din taxe și accize vamale.

În acest moment, procurorii și ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală. Obiectivul este identificarea tuturor ramificațiilor rețelei și atragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a complicilor din cadrul punctelor de trecere a frontierei sau a operatorilor de transport.