Directorul producătorului de dulciuri Alka şi al SC International Cash Services Ifn, Ady Hirsch, şi peste o sută de suspecţi sunt cercetaţi de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au fost efectuate, ieri, 23 de percheziţii, în şase judeţe şi Bucureşti, inclusiv la domiciliul lui Hirsch.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2016, suspecţii au constituit un grup infracţional organizat, profilat pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenţa deducerii legale de TVA şi diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor depăseşte 29.000.000 de lei. În urma percheziţiilor au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari.
Recomandările noastre
