„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014-2016, suspecţii au constituit un grup infracţional organizat, profilat pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenţa deducerii legale de TVA şi diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor depăseşte 29.000.000 de lei. În urma percheziţiilor au fost ridicaţi 480.000 de lei, 120.000 de euro şi 2.700 de dolari.