MODIFICARE legislativă majoră: Oficiul de Combatere a Spălării Banilor este obligat să sesizeze imediat SRI-ul dacă se constantă fapte de finanțare a terorismului!

Plenul Camerei Deputaţilor va dezbate astăzi, 13 mai 2015, proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

Principala modificare adusă Legii se referă la modificarea art. 8 alin. 1 care va avea următorul conţinut, formă votată de Senat: Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constată existenţa unor indicii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În situaţia în care va constata finanţarea unor acte de terorism, va informa de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism, potrivii site-ulu specializat juridice.ro.

• În forma iniţială, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor avea obligaţia sesizării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, atunci când constata existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

Camera Deputaţilor e cameră decizională.

Descoperă companiile și oamenii valoroși din sistemul sanitar din România în Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2024! Acum la chioșcuri și pe edituradecarte.ro

Temperaturi atipice în următoarele patru săptămâni. O iarnă cum n-a mai fost de mult