Sectorul financiar german este aproape la fel de opac precum cel din Luxemburg, ceea ce îl face susceptibil să ascundă activitățile spălării de bani și evaziunii fiscale.

Un raport coordonat de Eurodad (Rețeaua europeană privind datoria și dezvoltarea) dezvăluie că majoritatea țărilor analizate nu reușește să limiteze evaziunea și ocolirea sistemului fiscal și că multinaționalele și particularii bogați găsesc aici „numeroase oportunități să ascundă banii.

Raportul, citat de EurActiv, scrie:

„Germania și Luxemburgul sunt în continuare în fruntea listei și oferă o serie de mijloace de disimulare a proprietarului (unei întreprinderi - n.r.) sau de spălare de bani.”

Detalii neștiute despre Georgiana Ene, câștigătoarea Master Chef 2024

Vânt și viscol în următoarele ore, în România. Cum va fi vremea în București

Spălarea de bani, care constă în a face să pară legali banii oținuți din criminalitate, a fost adeseori legată de terorismul internațional.

Pe 15 noiembrie 2014, Consorțiul Internațional al Ziariștilor de Investigații a dezvăluit că Luxemburgul a acordat aranjamente fiscale foarte favorabile unor multinaționale. Acestea au fost făcute în perioada în care Jean-Claude Juncker, actualul președinte al Comisiei Europene, era ministru de Finanțe și apoi premier al Luxemburgului.

22 din cele 28 de țări membre UE folosesc ceea ce se numesc decizii anticipate pentru a încheia acorduri fiscale cu marile companii internaționale, potrivit raportului citat:

„Cu niveluri de impozitae de sub 1% în anumite cazuri (...) deciziile anticipate au devenit o unealtă esențială pentru evitarea fiscalității.”

La rândul său, Berlinul se opune realizării unui registru centralizat care să-i listeze pe proprietarii beneficiari și să asigure un acces public la informații, arată autorii raportului.

Mai multe scandaluri bancare recente au pus în lumină rolul sistemului în disimularea proprietarilor reali ai firmelor și în facilitarea albirii banilor.

În februarie 2015, a doua bancă a țării, ca mărime, Commerzbank, a fost vizată de o anchetă. Potrivit unor surse citate de EurActiv, banca ar fi ajutat unii clienți să ocolească fiscalitatea prin intermediul Luxemburgului.

Alte anchete asupra a cel puțin alte trei bănci se află în desfășurare. Una dintre ele ar fi negociat o amendă de 22 de milioane de euro cu autoritățile germane după ce a participat la crearea de societăți-paravan în Luxemburg pentru a disimula fonduri.

În iulie 2015, Hypovereinbank a plătit o amendă de 20 de milioane de euro și a promis să ajute autoritățile în investigațiile lor privind o structură creată de mai multe bănci, printre care și Deutsche Bank.

Acestea ar fi ajutat conttribuabilii să exploateze o falie în reglementările care le permit să primească două chitanțe de impozit pentru un singur vărsământ.

Angela Merkel a fost cel mai aprig susținător pentru ca Jean-Claude Jucker să devină șeful Comisiei Europene. Drept urmare, arareori, Jucker își permite să aibă poziții diferite de cele ale prietenei sale de la Berlin.

Printre cele 15 țări analizate de raport nu se află și România.