Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administare Fiscală (ANAF) au descoperit un prejudiciu de peste opt milioane de lei la un important operator de studiere a pieței și sondare a opiniei publice. În urma sesizării ANAF, Parchetul București a deschis un dosar penal de urmărire penală, iar Poliția Capitalei a efectuat percheziții și a pus în executare mandatele de aducere. Firma vizată este BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL condusă de Bogdan Florea – General manager și de Radu Bogdan, Managing Partner si Business Development Manager.

Inspectorii antifraudă au se sizat procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București care au deschis un dosar de urmărire penală pe numele firmei BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL și a administratorilor acestora. Totodată,  Poliția Capitalei a efectuat percheziții deomiciliare și a pus în executare mandate de aducere în acest caz.

Direcția Antifraudă a transmis că inspectorii instituției au identificat, în urma analizelor de risc și a verificărilor documentare,  un prejudiciu de circa 8,3 milioane de lei produs de societatea BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL și un grup de șapte societăți.

ANAF transmite că cele șapte societăți au fost utilizate într-un lanț de tranzacționare cu scopul de a eluda plata taxelor și a impozitelor, șase dintre acestea fiind furnizori direcți ai BRENNAN RESEARCH & CONSULTANT SRL.

Firma a desfăşurat activitate efectivă constând în colectare date, marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi pentru beneficiari din diverse domenii de activitate (retail, financiar-bancar, telefonie mobilă).

Potrivit datelor furnizate de ANAF, achizițiile înregistrate de BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL de la cei șase furnizori direcți nu au fost efectuate în realitate, iar facturile au fost folosite de către reprezentantul legal al societății în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Direcția Antifraudă a precizat că din analizele de risc a reieșit următoarea tipologie a modului de funcționare a societăților comerciale care au fost utilizate de BRENNAN RESEARCH & CONSULTANTS SRL în schema de evaziune:

- nu funcţionează la sediul social/domiciliul fiscal declarat

- nu deţin puncte de lucru sau sedii secundare în care să-şi desfăşoare efectiv activitatea

- sediile sociale sunt declarate, în principal, la adrese de cabinete de avocat sau apartamente de bloc

- reprezentanţi legali neindentificabili, care nu s-au prezentat la solicitarea organelor de control sau care nu cunosc niciun fel de date în legătură cu activitatea desfășurată de societate

- lipsa salariaţilor încadraţi legal

- lipsa mijloacelor tehnice şi umane necesare desfăşurării activităţii de servicii colectare şi prelucrare date

- majoritatea societăţilor sunt, în prezent, inactive ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative

- au declarat TVA de plată, dar nu au achitat contravaloarea acesteia

- au declarat livrări în declaraţia informativă 394 privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, dar acestea nu au fost declarate în decontul de TVA, cu implicaţii asupra TVA de plată datorat de către societate

„Subliniem faptul că, în analizele de risc efectuate de inspectorii antifraudă, se acordă o atenție deosebită aspectelor menționate mai sus”, precizează Direcția Antifraudă.