Fraudă de 100 de milioane de euro cu fonduri europene. EPPO trimite în judecată trei persoane

Tribunalul București a fost sesizat de Parchetul European (EPPO) într-un dosar penal de amploare, care vizează o fraudă estimată la peste 100 de milioane de euro din fonduri europene și naționale.

Cetățean italian, dosar penal pentru conexiuni cu mafia

Trei persoane, printre care un cetățean italian presupus a fi liderul grupării și suspectat de conexiuni cu organizații mafiote, au fost puse sub acuzare. Acesta a fost reținut la data de 5 februarie 2025, fiind acuzat de constituirea și coordonarea unei rețele infracționale implicate în deturnarea sistematică a fondurilor Uniunii Europene.

Conform EPPO, faptele s-au petrecut între 2019 și 2024, perioadă în care membrii rețelei ar fi participat, prin intermediul a trei consorții italiene, la licitații publice organizate de autoritățile române. Licitațiile vizau proiecte de construcție și reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare, finanțate din programe europene precum POIM 2014–2020 și PDD 2021–2027.

Două dintre consorțiile folosite, vizate de interdicții antimafia în Italia

Două dintre consorțiile folosite de grupare fuseseră deja vizate de interdicții antimafia în Italia, ceea ce le excludea de la orice formă de finanțare publică, potrivit legislației italiene. Cu toate acestea, ele au reușit să participe la 23 de proceduri de achiziții în România, dintre care au câștigat 13, prin colaborarea cu firme românești, fie în calitate de asociați, fie ca terți susținători.

Prejudiciul adus fondurilor europene este estimat la peste 100 de milioane de euro, iar metodele utilizate includ falsificarea unor documente-cheie.

Ancheta a relevat că inculpații ar fi prezentat bilanțuri contabile și alte acte false pentru a demonstra o capacitate financiară fictivă, declarând venituri de peste 50 de milioane de euro anual, când în realitate cifra de afaceri era de aproximativ 30 de ori mai mică.

Dosar penal, pregătit cu ajutorul EPPO România

Inițial, suspiciunile au fost semnalate de autoritățile române, care au transmis cazul către EPPO. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România, precum și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

EPPO a avertizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene asupra vulnerabilităților din sistemul de gestionare a fondurilor europene și a cerut întărirea controalelor, subliniind riscul major de fraudă în astfel de proiecte. Ancheta este în curs, iar cazul rămâne unul dintre cele mai semnificative din Europa Centrală privind deturnarea fondurilor UE.