Dosarul vizează tranzacţii financiare ilegale, dar şi mituirea unor persoane cu influenţă pentru promovarea unei hotărâri de guvern prin care să fie acordate facilităţi fiscale companiei milionarului, privind subvenţionarea de îngrăşăminte chimice. Dosarul în care este cercetat Ioan Niculae are un prejudiciu de 750 de milioane de euro. 

În rechizitoriul prin care Ioan Niculae a fost trimis în judecată, procurorii DNA au dispus disjungerea cauzei în cazul miniştrilor şi a altor funcţionari publici sau demnitari, precum şi altor persoane, implicaţi în circuitul proiectului de HG sau în demersurile pentru susţinerea actului normativ privind acordarea de subvenţii la achiziţia de îngrăşăminte din producţia internă, act normativ care ar fi fost profitabil pentru afacerile grupului Interagro şi i-ar fi adus venituri lui Ioan Niculae de câteva sute de milioane de euro”, arată DNA în documentul citat, potrivit Mediafax.

DNA menţionează că pe parcusul urmăririi penale au rezultat date potrivit cărora "anumiţi miniştri, din cadrul Guvernului, au susţinut proiectul de act normativ care l-ar fi favorizat pe Ioan Niculae, patronul Interagro, şi ar fi produs prejudicii evidente României, atât pe plan european, cât şi bugetului de stat", se mai arată în document. Printre cei vizaţi de DNA se află şi fostul prim-ministru Emil BocPogea Gheorghe, ministru al Finanţelor Publice şi Videanu AdrianUn alt demnitar menţionat de Ioan Niculae şi Bunea Stancu care ar fi susţinut interesele lui Ioan Niculae, fostul ministru al Integrarii Europene, Vasile Puşcaş.

Şi Ilie Sârbu, ministru al Agriculturii la momentul respectiv, a intrat în vizorul procurorilor DNA, care ar fi "semnat proiectul de act normativ care l-ar fi favorizat pe Ioan Niculae şi a transmis respectivul document pe circuit în vederea avizării. Mai mult, în privinţa lui Ilie Sârbu au rezultat date concrete că s-ar fi întâlnit cu patronul Interagro şi că ar fi discutat problematica acestui act normativ cu alţi politicieni şi demnitari (ex. Mircea Geoană, Gheorghe Bunea Stancu)".

"Un alt aspect rezultat în timpul urmării penale se referă la posibila implicare şi a altor demnitari la care s-ar fi apelat pentru a-i determina pe miniştrii şi funcţionarii din instituţiile publice să promoveze şi să adopte actul normativ care l-ar fi avantajat pe patronul Interagro", unul dintre cei nominalizaţi fiind Mircea Geoană, preşedinte al PSD şi al Senatului la acel moment "dar şi alţi politicieni şi demnitari, nominalizaţi nu prin nume, ci prin funcţie, de exemplu.: „preşedintele” – posibilă referire la contactarea acestuia de către patronul Ioan Niculae în contextul în care, chiar ministrul Ilie Sârbu confirmă că a fost abordat de la Preşedinţia României în acest scop", explică DNA în rechizitoriu.