Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului
Parchetul Financiar Național (PNF) din Franța a desfășurat miercuri, 26 iunie 2025, o serie de percheziții la sediile Societe Generale din La Defense (Paris) și Luxemburg, în cadrul unei anchete lansate la începutul acestui an. Informațiile au fost confirmate de Le Figaro, care citează surse judiciare apropiate dosarului.
Investigația, aflată în curs de desfășurare, este coordonată de Oficiul Național Antifraudă (ONAF) și are ca obiect suspiciuni grave de fraudă fiscală agravată și constituire de grup infracțional organizat.
Rețineri și percheziții domiciliare
Cu o zi înainte de descinderile la sediile bancare, patru persoane au fost reținute de autorități. Printre acestea se află și directori din cadrul Société Générale, potrivit sursei citate. Locuințele acestora au fost, de asemenea, percheziționate.
Miercuri, una dintre persoanele reținute a fost eliberată, în timp ce celelalte trei se află în continuare în custodia autorităților, după ce perioada legală de reținere a fost prelungită.
Ancheta se desfășoară în Franța și Luxemburg, fiind mobilizați aproximativ 80 de anchetatori și unsprezece magistrați și experți specializați din cadrul Parchetului Financiar.
Obiectivul anchetei: aranjamente fiscale pentru clienți corporativi
Conform unei surse judiciare citate de Le Figaro, anchetatorii urmăresc să stabilească dacă un departament al Societe Generale ar fi propus aranjamente fiscale clienților corporativi, în scopul reducerii ilegale a poverii fiscale.
Aceste practici, dacă vor fi confirmate, ar putea indica o schemă organizată prin care companii importante ar fi fost consiliate pentru a eluda plata unor taxe către statul francez.
Sediul din Luxemburg al SG este considerat un punct-cheie în acest caz, având în vedere regimul fiscal favorabil al acestei jurisdicții și prezența puternică a băncii în regiune.
Grupul Lactalis, în centrul acuzațiilor
Cotidianul Liberation notează că una dintre companiile potențial beneficiare ale acestor practici este Lactalis, liderul francez din industria lactatelor. Grupul este deja vizat de o altă anchetă pentru fraudă fiscală agravată, lansată de PNF în 2018.
Sursele citate susțin că structuri fiscale complexe ar fi fost dezvoltate de directori SG din Luxemburg pentru a ajuta Lactalis să evite plata unor sume importante către bugetul de stat.
Ca reacție la acest context, compania-mamă a Lactalis a constituit un provizion de 300 de milioane de euro la finalul anului 2023, anticipând posibile sancțiuni sau litigii fiscale.
Activitățile anchetate datează din 2009
Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii francezi, presupusele fapte anchetate datează cel mai probabil din anul 2009 și vizează atât activități desfășurate pe teritoriul Franței, cât și în alte state, în special în Luxemburg.
Această investigație este separată de dosarul „CumCum”, o schemă fiscală de mare amploare, descoperită anterior, care implica schimburi de acțiuni între investitori străini și locali pentru a eluda plata impozitului pe dividende în mai multe țări europene.
Societe Generale, în centrul mai multor controverse
Societe Generale, una dintre cele mai mari instituții bancare franceze, cu operațiuni extinse la nivel global, inclusiv în România prin BRD, a mai fost implicată și în trecut în controverse legate de tranzacții financiare opace sau practici cu grad ridicat de risc fiscal.
În contextul actual, sediul Société Générale din La Defense este investigat pentru rolul pe care l-ar fi avut în dezvoltarea unor structuri prin care mari companii ar fi evitat plata impozitelor în Franța.
