Dosarul Nordis. Șapte persoane sunt reținute. Sume uriașe de bani, confiscate. Update
- Mădălina Sfrijan
- 3 februarie 2025, 20:35

Update. DIICOT a confiscat aproape 50 de milioane de lei de la Laura Vicol. Banii nu ar fi fost pe numele femeii, ci ale unor interpuși persoane fizice și în conturile Nordis.
Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin și Poștoaca Gheorghe, ar fi persoanele reținute până în acest moment, potrivit stiripesurse.
Update. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul Nordis.
Update. Vladimir Răzvan Ciorbă și Laura Vicol au ajuns la DIICOT, urmând să dea explicații legate de tranzacțiile din dosar. Conform procurorilor, o parte din sumele menționate ar fi fost scoase din firmă prin dividende și transferate către conturile apropiaților celor aflați în fruntea grupării.
Update. Procurorii fac verificări la sediul Nordis de pe litoral. Conform primelor informații, aceștia au ridicat mai multe documente necesare în anchetă.
Noi percheziții în dosarul Nordis.Procurorii DIICOT și ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate fac 65 de percheziții în acest caz. Vizate sunt mai multe persoane fizice și juridice implicate în infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Percheziţiile se desfășoară atât pe teritoriul României, cât și la Monaco.
Percheziţii în dosarul Nordis
Potrivit procurorilor, cercetările efectuate până la această dată, vizează un număr de 72 de suspecți. Este vorba despre 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice.
„Începând din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de
- încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători),
- delapidarea fondurilor societăților,
- inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare,
- evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și
- stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.),
având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor”, au precizat procurorii.
Sute de plângeri
De-a lungul ultimilor ani, persoanele păgubite au făcut sute de plângeri legate de activitatea Nordis. Conform comunicatului transmis de DIICOT, în această grupare au fost implicate și rude sau prieteni ale celor aflați în fruntea grupării de criminalitate.
„Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”.
Cum se încasau banii
Banii erau încasați de la clienți prin intermediul a cinci societățicu titlu de avans. Cei din grupare le promiteau persoanelor păgubite că vor intra în posesia unui apartament, însă înțelegerea nu se concretiza. În total, în conturile companiilor respective au intrat 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro, mai spun procurorii.
„Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro. În majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, au precizat iprocurorii.

Blocuri. Sursa foto: Facebook
Ce le spuneau clienților
Potrivit procurorilor, cei din fruntea grupării de criminalitate le spuneau clienților că întârzierile privind predarea proprietăților au legătură cu stadiul lucrărilor, vremea nefavorabilă sau pandemie.
„Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților”, mai arată procurorii.
Laura Vicol, după începerea perchezițiilor în dosarul Nordis
În urma anunțului DIICOT, Laura Vicol a postat pe rețelele de socializare mesajul: „A început spectacolul”.
Vladimir Ciorbă, soțul avocatei Laura Vicol, a fost acuzat că ar fi luat parte la comiterea unor infracțiuni grave.
„Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste .
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată”, mai arată sursa.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.