DIICOT. Sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu polițiștii de la IPJ Galați – Serviciul Investigații Criminale, au efectuat miercuri dimineață percheziții în 32 de locații din București, precum și în județele Dâmbovița și Constanța, într-un caz complex de criminalitate informatică și spălare de bani, denumit generic „Crypto Wave”.
Ancheta vizează o grupare transnațională acuzată de obținerea de beneficii materiale semnificative prin fraude informatice și activități financiare ilegale.
Crypto Wave, pe urma unei rețele transfrontaliere
Conform DIICOT, rețeaua opera pe teritoriul României și al Republicii Moldova, implicând, de asemenea, persoane și entități din Spania, Italia, Germania, Cehia, Țările de Jos și Marea Britanie.
Membrii grupului au creat un mecanism sofisticat pentru a înșela victimele, utilizând în special atacuri de tip phishing, tehnici „man in the middle” și escrocherii pe site-uri populare de comerț online.
Fondurile obținute ilegal erau inițial transferate în conturi ale unor firme-paravan înființate în Spania, Italia și Germania. Ulterior, aceste sume erau aduse în România prin intermediul unor „săgeți” – persoane recrutate special pentru a deschide conturi bancare și a preda cardurile, aplicațiile mobile de banking și accesul complet la aceste conturi organizatorilor.
În plus, anchetatorii au descoperit că mulți dintre suspecți foloseau documente false pentru a înființa firme și conturi bancare, având ca scop ascunderea originii ilicite a banilor.
Banii, transformați în criptomonede
O mare parte din sumele obținute erau redirecționate către platforme de tranzacționare a criptomonedelor, în cadrul unei strategii complexe de spălare a banilor.
Sursa: Pixabay
Până în prezent, au fost identificate peste 30 de victime, atât persoane fizice, cât și societăți comerciale, iar prejudiciul estimat depășește 2 milioane de euro.
Crypto Wave, acțiune internațională coordonată prin EUROJUST
Operațiunea „CRYPTO WAVE” se desfășoară sub egida EUROJUST și beneficiază de sprijinul unei echipe comune de anchetă, constituită în martie 2025, între autoritățile judiciare din România și Republica Moldova.
În paralel cu perchezițiile din România, autoritățile moldovene au efectuat 12 percheziții domiciliare în cadrul acestui acord internațional de cooperare.
