Social
Fraude cibernetice cu prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro: Grup internațional destructurat în Moldova
Din cuprinsul articolului
Un grup infracțional organizat, specializat în fraude cibernetice, a fost destructurat în Republica Moldova în cadrul operațiunii „Crypto Wave”. Ancheta a scos la iveală o rețea care a fraudat peste 30 de persoane și companii, în special din Moldova și România. În total a fost cauzând un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro.
În total, au fost efectuate 12 percheziții în mai multe locații din Moldova și România. Șase persoane suspectate de implicare în fraude cibernetice au fost audiate. Operațiunea poartă numele „Crypto Wave” și a fost coordonată de Eurojust, cu sprijinul DIICOT Galați și al mai multor instituții europene.
Metodele folosite pentru fraude cibernetice
Membrii grupului convingeau diverse persoane să deschidă conturi bancare. iar mai apoi să instaleze aplicații mobile pe telefoane puse la dispoziție de rețea. În cele din urmă, cardurile și dispozitivele erau preluate de suspecți. În rezultat, aceștia foloseau conturile pentru a transforma banii obținuți ilegal în criptomonede.
Ancheta a arătat că fondurile proveneau din infracțiuni informatice complexe. Mai exact, ar fi vorba despre phishing, atacuri de tip „man in the middle” și escrocherii prin platforme de comerț online cunoscute. Banii erau direcționați inițial către companii-fantomă din Spania, Italia și Germania.
Ramificații europene și documente false în fraudele cibernetice
Rețeaua avea legături și în alte țări europene. Cum ar fi: Cehia, Țările de Jos și Marea Britanie. Persoane fizice și juridice știau originea ilicită a banilor și îi ajutau să circule. Iar pentru înființarea firmelor-fantomă și deschiderea conturilor bancare, suspecții au folosit documente false. Astfel, aceștia complicau urmărirea traseului banilor.
În Republica Moldova, persoanele implicate urmează să fie audiate de procurorii PCCOCS. În continuare, se investighează metodele sofisticate prin care au fost comise aceste fraude cibernetice.
